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暫無數(shù)據(jù)

寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院指控： 一、被告人趙某某、楊某某、趙某某貪污的犯罪事實(shí) 2007年，被告人趙某某任賀蘭縣某村黨支部書記，被告人楊某某任黨支部副書記。2007年7月，賀蘭縣政府對賀蘭縣某村四、五、六、七社的土地及房屋進(jìn)行整體拆遷，被告人趙某某、楊某某、趙某某作為村委會成員參與征地拆遷工作，并配合賀蘭縣國土資源局、習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府的工作人員開展丈量拆遷面積、簽訂拆遷安置協(xié)議等具體工作。在簽訂拆遷協(xié)議工作過程中，被告人趙某某虛構(gòu)某村七社社員＂劉某某＂，并讓被告人楊某某趁工作之便以＂劉某某＂名義與賀蘭縣土地儲備中心簽訂《某村房屋拆遷產(chǎn)權(quán)調(diào)換協(xié)議書》，約定拆遷劉某某產(chǎn)權(quán)調(diào)換原磚混結(jié)構(gòu)房屋548平方米，經(jīng)測算返還產(chǎn)權(quán)調(diào)換安置住宅房388.36平方米。 2009年9月，某村塞上名居一期商住房建好后，被告人趙某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)助賀蘭縣國土局、習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府工作人員具體分配安置房屋工作，被告人楊某某負(fù)責(zé)核算具體樓層差價(jià)和房屋面積。被告人趙某某、楊某某、趙某某商定利用工作便利套取拆遷安置房屋，在分配拆遷安置住房時(shí)，被告人趙某某讓被告人楊某某利用核算安置面積和樓層差價(jià)之機(jī)將＂劉某某＂名下的388.36平米拆遷安置面積分別簽訂在喬某某、吳某、劉某甲、于某某（楊某某兒媳）及金某（趙某某兒媳）名下進(jìn)行拆分安置，共套取某村塞上名居（一期）拆遷安置房屋五套（總面積480.11平方米），其中兩套房屋被被告人趙某某兒子趙某甲以259540元出售給案外人閆某某，所得房款由趙某甲用于個人及家庭花銷；其中一套被被告人趙某某以135000元出售給劉某甲，所得房款被被告人趙某某用于個人及家庭花銷；一套由被告人楊某某自用，一套由被告人趙某某支付部分超面積款后自用。案發(fā)時(shí)，某村塞上名居小區(qū)（一期）拆遷安置房屋補(bǔ)交面積差價(jià)為1350元每平方米，涉案房屋價(jià)值678755.7元。 二、被告人趙某某、趙某丙挪用資金的犯罪事實(shí) 2011年6月份，賀蘭縣某村村民委員會在尚未取得任何許可審批手續(xù)的情況下，動員某村村民集資建設(shè)＂塞上名居二期＂工程，并以某村村民委員會名義在寧夏銀行西塔支行開設(shè)存款賬戶（×××）收取塞上名居二期集資建房款。時(shí)任某村黨支部書記的被告人趙某某讓被告人趙某丙將×××賬戶內(nèi)的集體資金1100萬元分四次出借給歐某甲、賈某甲、賈某乙及寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司用于他人及公司經(jīng)營活動。 三、被告人趙某某、趙某乙、楊某某、史某某、趙某丙非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí) 2010年12月14日，賀蘭縣某村支部委員會換屆選舉，被告人趙某某任村黨支部書記，趙某某為黨支部副書記，被告人史某某、楊某某、趙某乙三人為黨支部委員。2011年6月份，被告人趙某某、楊某某、趙某乙、史某某等村委會成員在尚未取得任何許可審批手續(xù)的情況下，動員某村村民集資建設(shè)＂塞上名居二期＂工程。2012年8月份，為解決＂塞上名居二期＂項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)困難，被告人趙某某、趙某乙、楊某某、史某某召集部分村民召開會議，決定向社會吸收資金，承諾月息二分五厘，并通過張貼公告、宣傳動員等方式向社會公開宣傳。被告人趙某丙負(fù)責(zé)記賬、收款、計(jì)算利息、付款等具體工作。2012年至2016年期間，吸收公眾存款19578000元、支付利息10293000元、已退本金13078000元，尚有6500000元本金未退還。 公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某、楊某某、趙某某在協(xié)助政府從事征地拆遷安置工作中，利用職務(wù)上的便利，虛構(gòu)被拆遷人，騙取拆遷安置房屋五套，價(jià)值678755.7元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人趙某某利用擔(dān)任某村黨支部書記兼村長的職務(wù)便利指使被告人趙某丙，將某村村民委員會集體資金出借給他人進(jìn)行經(jīng)營活動，金額1100萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人趙某某、趙某乙、楊某某、史某某、趙某丙以某村村民委員會名義違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額19578000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五被告人的刑事責(zé)任。被告人趙某某、楊某某、趙某丙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在貪污犯罪中，被告人趙某某提出犯意，在虛套房屋、分配贓物中起主要作用，系主犯；被告人楊某某、趙某某起輔助、次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。在挪用資金犯罪中，被告人趙某某決定將集體資金出借給他人進(jìn)行經(jīng)營活動，起主要作用，系主犯；被告人趙某丙在共同犯罪中起到輔助、次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人趙某某、楊某某、趙某某、趙某乙、史某某、趙某丙歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。貪污罪，建議對被告人趙某某、楊某某、趙某某在三年以上五年以下有期徒刑并處罰金的幅度內(nèi)量刑。挪用資金罪，建議對被告人趙某某、趙某丙在三年以上五年以下有期徒刑的幅度內(nèi)量刑。非法吸收公眾存款罪，建議對被告人趙某某、楊某某、趙某乙、史某某、趙某丙在有期徒刑三年以上五年以下并處罰金的幅度內(nèi)量刑。針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見等證據(jù)，提請本院依法判處。 被告人趙某某對起訴書指控的貪污罪，挪用資金罪的事實(shí)沒有異議，辯稱此事是其一人做主與趙某丙無關(guān)；對非法吸收公眾存款有異議，辯稱趙某丙是干活的，只是收錢沒有參加會議，只是一般的社員，與她無關(guān)。工程快結(jié)束時(shí)錢就不夠了，其召集會議大家都同意，在本小區(qū)張貼公告，想著大家沒有錢，沒想到過了兩天大家都來交錢，其看交錢的人太多，下午就把公告撕掉了，是否構(gòu)成犯罪請法院依法判決。 辯護(hù)人馬衛(wèi)軍辯稱，一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某構(gòu)成貪污罪無異議，辯稱趙某某套取的塞上名居一期安置房面積應(yīng)為388.36平方米。二、無論從被借出款項(xiàng)本身的性質(zhì)、用途，還是數(shù)額方面，被告人趙某某的行為都不構(gòu)成挪用資金罪。三、趙某某的行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，理由如下：1、趙某某等人未向社會公開宣傳，是針對特定對象付息集資的；2、本案的性質(zhì)屬于正常的民間借貸關(guān)系，并且資金用途限于塞上名居二期建設(shè)，不可能擾亂國家的金融秩序；3、本案被告人趙某某等人能夠及時(shí)退還付息集資資金，不存在任何造成存款人損失的風(fēng)險(xiǎn)；4、即使是集資，本案也是單位集資行為；5、沒有非法吸收公眾存款罪的故意；6、被告人趙某某對于付息集資的事實(shí)，自始至終，都沒有否認(rèn)。四、量刑方面辯稱，趙某某貪污罪有自首、積極退贓情節(jié)、主觀惡性較小，懇請法院采納辯護(hù)人的辯護(hù)意見，判處被告人趙某某三年以下有期徒刑。 被告人楊某某對起訴書指控的貪污罪、非法吸收公眾存款罪沒有異議,當(dāng)庭認(rèn)罪，希望法庭對其依法判處。 辯護(hù)人李正綱辯稱，一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某構(gòu)成貪污罪不表異議，但應(yīng)認(rèn)定被告人楊某某等人套取某村塞上名居一期拆遷安置房安置面積為388.36平方米。二、被告人楊某某的行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。理由如下：1、楊某某等人未向社會公開宣傳，是針對特定對象付息集資的，不是非法吸收公眾存款；2、本案的性質(zhì)屬于正常的民間借貸關(guān)系，并且資金用途限于塞上名居二期建設(shè)，不可能擾亂國家的金融秩序；3、被告人楊某某等人能夠及時(shí)退還付息集資資金，不存在造成任何存款損失的風(fēng)險(xiǎn)；4、即使是集資，本案也是單位集資行為；5、被告人楊某某對村委會付息集資的決定不能起到?jīng)Q定性作用。三、量刑方面辯稱，貪污罪被告人楊某某有自首、從犯、積極退還犯罪所得，懇請法院依法從輕判決。若認(rèn)定非法吸收公眾存款罪，被告人楊某某具有坦白、從犯的情節(jié)，建議對被告人楊某某在有期徒刑二年以下判處。 被告人趙某某對起訴書指控的罪名有異議，辯稱1、其實(shí)際得到房屋面積是80平米不是130平米；2、其找趙某某給其弄一套便宜的房子，認(rèn)為是社員享受超平米便宜的房子，也不知道趙某某給其的是每平米1350元，還是500元每平米的，當(dāng)時(shí)沒有說明；3、其還借給趙某某10萬元錢，意思拿這個借的錢頂買房子的錢，沒想到是貪污罪。4、量刑方面辯稱，其文化程度低，對法律懂得少，無論這次責(zé)任輕重，以后都遵紀(jì)守法，希望對其從輕處罰。 辯護(hù)人楊三相辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯貪污罪的罪名不成立，被告人購買80平米的拆遷房是因?yàn)楸桓嫒粟w某某借其十萬元現(xiàn)金，用該款抵頂拆遷房款，被告人趙某某主觀上不具有貪污的故意，客觀方面趙某某沒有權(quán)利利用職權(quán)為自己獲得拆遷房屋。 被告人趙某乙對起訴書指控的事實(shí)沒有異議，辯稱其不懂法，當(dāng)時(shí)沒有考慮是否違法，希望法庭對其公正判決。 辯護(hù)人趙江水辯稱，一、公訴人指控被告人非法吸收公眾存款罪不成立。1、本案只是在本小區(qū)張貼公告，只想讓村民獲利，沒有通過其他讓別人知道這個信息的方式，他們采取了張貼紅榜、蓋公章等方式是說明不想擴(kuò)散；2、對于村民基層組織，不是社會不特定的人群。在基層組織內(nèi)部進(jìn)行募集，沒有通過推介會、媒體，也沒有進(jìn)行散布。他們覺得只要小區(qū)能建立起來就能賣掉，能賣掉就能獲利不存在還不上。集資的錢只用來蓋塞上名居二期，集資夠了就停了，在這樣的范圍內(nèi)跟銀行的貸款業(yè)務(wù)不沖突，既不是高息也不是幌子，只是為了建設(shè)小區(qū)，募集量是設(shè)定的，只是在小區(qū)集資，沒有向不特定的人員進(jìn)行集資。本案的集資對象是村民、親戚、親友，不存在互不認(rèn)識，符合民間借貸的關(guān)系，支付的利息沒有超過年利息的35%，他們自信的認(rèn)為建設(shè)塞上名居二期工程可以邊建邊審，使其變成合法項(xiàng)目。3、村委會的記錄并沒有記錄趙某乙是否參與，沒有記錄人簽名和到場的人簽名，每次開會也不可能是所有人都在，趙某乙沒有集資，也不關(guān)心這次集資。二期工程是非法的，不能證明他們募集也是非法的，鑒于集資的對象是本村村民拿著自己的錢為了村委會的利益，不是犯罪行為，認(rèn)為被告人趙某乙不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二、量刑方面，建議對被告人免于刑事處罰。 被告人史某某對起訴書指控的事實(shí)有異議，辯稱其負(fù)責(zé)婦女工作，付息集資是村民代表大會決定的，其沒有決定權(quán)。其沒有號召過，村民集資其沒有參與，請求法庭對其公正判決。 辯護(hù)人田磊辯稱，一、本案的核心是本案的借款人是否具有特定性，公訴機(jī)關(guān)指控的56人都非常確切是某村的村民及其親友。因二期工程缺少資金，向本村村民集資，本案五分之四是本村村民，剩余的都是其親友，相關(guān)的決議指向是本村村民，張貼公告的范圍并沒有將相關(guān)的社會人員列入其中。某村村委會的本意想讓本次集資的對象確定，并不是想讓其他人都知道，當(dāng)集資1500萬的時(shí)候趙某某就喊停了，并將利息做了調(diào)整。周邊的小區(qū)很多，這些小區(qū)并沒有相應(yīng)的廣告，也沒有周邊小區(qū)的人在本案中集資。公訴機(jī)關(guān)指控是共同犯罪，本案并沒有相應(yīng)的分工，史某某沒有行為，也沒有從事相關(guān)的工作，沒有獲利。本案中是否是某村村委會的意志還是村民代表大會，沒有會議記錄，史某某沒有行為，僅是因?yàn)樗悄炒宓囊粏T。如果是村民代表大會決議，那么史某某就只是其中的一名代表，把史某某列為本案的被告人不合適。本案某村是付息借款的行為，是單位行為，本案是單位犯罪，史某某沒有犯罪行為，情節(jié)輕微，被告人已經(jīng)被開除黨籍。某村的所有款項(xiàng)都用在了建設(shè)項(xiàng)目，作為為村民牟利的行為，并不是為了自身去牟利。二、量刑方面辯稱，被告人已經(jīng)受到賀蘭縣紀(jì)委及黨政處罰，情節(jié)顯著輕微，不應(yīng)作犯罪處理。 被告人趙某丙對起訴書指控其挪用資金罪的事實(shí)無異議，但其不認(rèn)為構(gòu)成挪用資金罪，辯稱這幾筆錢和其他錢的支取是一樣的，其不知道是借款，領(lǐng)導(dǎo)也沒有告訴其是借款，都是正常的財(cái)務(wù)流程。對非法吸收公眾存款罪辯稱，其不懂法也不知道是否構(gòu)成犯罪，其只是做了財(cái)務(wù)人員的記賬及財(cái)務(wù)工作，希望法庭對其公正判決。 辯護(hù)人朱玉成辯稱，一、公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某丙構(gòu)成挪用資金罪，無事實(shí)和法律依據(jù)，指控的該項(xiàng)罪名依法不能成立。趙某丙支付涉案款項(xiàng)的行為是其本身工作要求的，是履職行為，其沒有共同挪用資金。二、公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某丙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，指控的該項(xiàng)罪名不能成立。1、非法吸收公眾存款罪的要求必須是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金，而本案集資付息均為特定對象。因此，被告人趙某丙等人的行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。2、本案的性質(zhì)屬于正常的民間借貸關(guān)系，并且資金用途限于塞上名居二期建設(shè)，不可能擾亂國家的金融秩序。3、本案集資資金大部分已退還且支付利息，不存在任何造成存款人損失的風(fēng)險(xiǎn)。4、即使是集資，本案也是單位集資行為。5、本案中吸收的對象為村民，因集資房本身就是為村民建設(shè)的，與村民利益息息相關(guān)。6、趙某丙沒有實(shí)施參與非法吸收的商議、決議、沒有從事除收支集資款以外的任何行為，收支集資款及付息的行為目的是履行工作職責(zé)，主觀上沒有和其他被告人共同非吸的故意，依法不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。7、本案證據(jù)證實(shí)村上開展二期房集資付息工作前，趙某丙就被物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)趙某乙安排同時(shí)負(fù)責(zé)村委會的款項(xiàng)收支工作。此次，二期房集資付息的款項(xiàng)收支工作自然而然由其負(fù)責(zé)。因此，趙某丙進(jìn)行收支，只是工作的順延，而不是單獨(dú)特意安排由其負(fù)責(zé)，不是為了實(shí)施犯罪行為內(nèi)部分工的結(jié)果。8、趙某丙并未因此而獲利。三、量刑方面辯稱，被告人具有坦白、從犯、被告人是在履行職責(zé)，行為顯著輕微不應(yīng)做犯罪處理，建議對被告人趙某丙免予刑事處罰。 經(jīng)審理查明: 一、被告人趙某某、楊某某、趙某某貪污的犯罪事實(shí) 2007年，被告人趙某某任寧夏××縣黨支部書記，被告人楊某某任黨支部副書記。2007年7月，賀蘭縣政府對賀蘭縣某村四、五、六、七社的土地及房屋進(jìn)行整體拆遷，被告人趙某某、楊某某、趙某某作為村委會成員參與征地拆遷工作，并配合賀蘭縣國土資源局、習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府的工作人員開展丈量拆遷面積、簽訂拆遷安置協(xié)議等具體工作。在簽訂拆遷協(xié)議工作過程中，被告人趙某某虛構(gòu)某村七社社員＂劉某某＂，并讓被告人楊某某趁工作之便以＂劉某某＂名義與賀蘭縣土地儲備中心簽訂《某村房屋拆遷產(chǎn)權(quán)調(diào)換協(xié)議書》，約定拆遷劉某某產(chǎn)權(quán)調(diào)換原磚混結(jié)構(gòu)房屋548平方米，經(jīng)測算返還產(chǎn)權(quán)調(diào)換安置住宅房388.36平方米。 2009年9月，某村塞上名居一期商住房建好后，被告人趙某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)助賀蘭縣國土局、習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府工作人員具體分配安置房屋工作，被告人楊某某負(fù)責(zé)核算具體樓層差價(jià)和房屋面積。被告人趙某某、楊某某、趙某某商定利用工作便利套取拆遷安置房屋，在分配拆遷安置住房時(shí)，被告人趙某某讓被告人楊某某利用核算安置面積和樓層差價(jià)之機(jī)將＂劉某某＂名下的388.36平方米拆遷安置面積分別簽訂在喬某某、吳某、劉某甲、于某某（楊某某兒媳）及金某（趙某某兒媳）名下進(jìn)行拆分安置，共套取某村塞上名居（一期）拆遷安置房屋五套（總面積480.11平米的），其中兩套房屋被被告人趙某某兒子趙某甲以259540出售給案外人閆某某，所得房款由趙某甲用于個人及家庭花銷；其中一套房屋被被告人趙某某以135000元出售給劉某甲，所得房款被被告人趙某某用于個人及家庭花銷；一套房屋由被告人楊某某自用，一套房屋由被告人趙某某支付部分超面積款后自用。案發(fā)時(shí)，某村塞上名居小區(qū)（一期）拆遷安置房屋補(bǔ)交面積差價(jià)為1350元每平方米，按照該標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算涉案房屋價(jià)值（1、金某名下18-1-101室，面積130.53平米，價(jià)值108000.6元；2、于某某名下18-1-302室，面積130.53平米，價(jià)值174150元；3、喬某某名下24-2-602室,面積76.92平米，價(jià)值103842元；4、吳某名下26-1-602室，面積53.11平米，價(jià)值71698.5元；5、劉某甲名下27-2-502室，面積89.02平米，價(jià)值120177元），上述涉案房屋價(jià)值共計(jì)577868.1元。三被告人歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。 上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證及法庭采信的下列證據(jù)予以證實(shí)： 1.戶籍證明三份，證明被告人趙某某出生于1956年2月19日，公民身份號碼×××；被告人楊某某出生于1954年6月18日，公民身份號碼×××；被告人趙某某出生于1955年6月12日，公民身份號碼×××，三被告人在案發(fā)時(shí)均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。 2.中國共產(chǎn)黨賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會文件（習(xí)黨發(fā)［2007］106號、習(xí)黨發(fā)［2010］101號、習(xí)黨發(fā)［2013］151號）關(guān)于中共某村支部委員會換屆選舉的批復(fù)，證明2007年7月30日批復(fù)某村黨支部委員會由趙某某、楊某某、趙某某、史某某四人組成，趙某某任村黨支部書記，楊某某任村黨支部副書記；2010年12月14日批復(fù)某村支部委員會趙某某任黨支部書記，趙某某任黨支部副書記，史某某、楊某某、趙某乙為黨支部委員；2013年10月22日批復(fù)趙某乙任村黨支部書記（趙某某任村黨支部副書記），史某某、趙某某、楊某某為村黨支部委員。 3.寧夏回族自治區(qū)人民政府寧政土批字【2006】322號《關(guān)于賀蘭縣城市建設(shè)用地的批復(fù)》、寧夏回族自治區(qū)人民政府寧政土批字【2006】324號《關(guān)于賀蘭縣城市建設(shè)用地的批復(fù)》、寧夏回族自治區(qū)人民政府寧政土批字【2006】129號《關(guān)于賀蘭縣城市建設(shè)用地的批復(fù)》,證明寧夏回族自治區(qū)人民政府收悉（賀政發(fā)【2006】109號、110、55號《關(guān)于城市建設(shè)用地的請示》），同意將某村集體土地轉(zhuǎn)用、征收為國有建設(shè)用地后，作為城市建設(shè)項(xiàng)目用地。具體建設(shè)項(xiàng)目用地由賀蘭縣人民政府依法審批。經(jīng)營性項(xiàng)目建設(shè)必須以招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓方式供給。自批準(zhǔn)之日起，滿兩年不動工建設(shè)的，無償收回土地使用權(quán)。按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。 4.《征地協(xié)議》三份，證明2006年7月10日、7月13日、7月27日甲方賀蘭縣國土資源局與乙方賀蘭縣某村簽訂《征地協(xié)議》，約定甲方征用土地位于某村（具體位置及四靠以勘探定界為準(zhǔn)），同時(shí)約定土地補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)、付款方式、乙方責(zé)任等情況，甲方法定代表人系李學(xué)穎，乙方法人代表?xiàng)钅衬澈炞执_認(rèn)。 5．某村2004-2007年征地協(xié)議統(tǒng)計(jì)表附土地補(bǔ)償協(xié)議書6份、賀蘭縣人民政府賀政發(fā)【2003】4號、賀政發(fā)【2003】124號、賀國土資發(fā)【2007】117號、銀政發(fā)【2006】銀川市人民政府文件《銀川市人民政府關(guān)于印發(fā)銀川市征用農(nóng)村土地及房屋拆遷安置補(bǔ)償辦法的通知》，證明自2004年7月28日至2007年11月26日甲方賀蘭縣國土資源局與乙方賀蘭縣某村，鑒證方為賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府，三方簽訂六份《征地協(xié)議》約定權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任，以及相關(guān)的文件規(guī)定。 6．賀蘭縣國土資源局文件（賀國資發(fā)［2007］117號）關(guān)于印發(fā)《征用某村集體土地及房屋拆遷安置工作方案》（試行）的請示，（時(shí)間2007.7.25）,征用某村集體土地及房屋拆遷安置工作方案、銀政發(fā)［2006］34號銀川市人民政府關(guān)于印發(fā)《銀川市征用農(nóng)村土地及房屋拆遷安置補(bǔ)償辦法的通知》（時(shí)間2006.3.24），證明2007年7月25日，賀蘭縣國土資源局請示賀蘭縣人民政府審議關(guān)于征用某村集體土地及房屋拆遷安置事宜，并附根據(jù)銀川市政府［2006］34號文件制定的工作方案。 7.中共賀蘭縣委（通知）（賀黨字［2007］29號）《關(guān)于成立某村拆遷工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》時(shí)間2007.7.13，證明賀蘭縣委就某村拆遷工作成立某村拆遷工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 8.賀蘭縣人民政府第82、84次常務(wù)會議紀(jì)要，證明2007年8月13日，賀蘭縣人民政府召開常務(wù)會議紀(jì)要，第十三項(xiàng)：會議審議了《征用某村集體土地及房屋拆遷安置辦法》，原則同意《征用某村集體土地及房屋拆遷安置辦法》，縣國土資源局根據(jù)政府常務(wù)會議意見進(jìn)一步修改完善后，以賀蘭縣人民政府文件下發(fā)執(zhí)行。2007年8月31日，賀蘭縣人民政府召開常務(wù)會議紀(jì)要，第二項(xiàng)研究了某村征地拆遷安置及德勝商住區(qū)退地補(bǔ)償費(fèi)用事宜。 9.賀蘭縣人民政府［2007］62號專題會議紀(jì)要（時(shí)間2007.8.22），載明賀蘭縣政府對某村拆遷安置問題進(jìn)行決定部署。 10.賀蘭縣國土資源局文件賀國土資發(fā)［2007］118號文件（時(shí)間2007.8.12），載明賀蘭縣某村征地拆遷情況報(bào)告情況。 11.賀蘭縣人民政府賀政發(fā)［2007］127號關(guān)于上報(bào)賀蘭縣征用某村集體土地及房屋拆遷安置方案》（請示時(shí)間2007.8.17），附征用某村集體土地及房屋拆遷安置實(shí)施辦法，證明賀蘭縣人民政府根據(jù)進(jìn)展情況制定具體拆遷安置實(shí)施方案上報(bào)銀川市人民政府。 12.賀蘭縣發(fā)展和改革局文件（賀發(fā)改發(fā)［2008］133號）《關(guān)于寧夏海亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)某村塞上名居的立項(xiàng)批復(fù)》，賀蘭縣人民政府專題會議紀(jì)要（［2008］65號）《關(guān)于某村村民安置點(diǎn)配套設(shè)施建設(shè)有關(guān)問題的專題會議紀(jì)要》，證明2008年，由賀蘭縣人民政府出資，委托寧夏海亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)塞上名居小區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施，以解決某村拆遷農(nóng)民的安置問題。 13.賀蘭縣國土資源局文件賀國土資發(fā)［2010］193號關(guān)于撥付某村代建安置房款的請示，證明2017年7月7日，賀蘭縣國土資源局請示賀蘭縣人民政府撥付1.2億元代建某村安置房及鍋爐房建設(shè)工程，工程款尚欠約1.4億。 14.劉某某拆遷安置協(xié)議，證明2007年9月16日，賀蘭縣土地儲備中心與＂劉某某＂簽訂《某村房屋拆遷產(chǎn)權(quán)調(diào)換協(xié)議》，鑒證方為賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府。內(nèi)容為銀川市北環(huán)景觀水道北側(cè)某村集體土地開發(fā)建設(shè)，征收宅基地位于某村某社，東至農(nóng)田；南至趙某乙；西至巷道，北至巷道。產(chǎn)權(quán)調(diào)換返還房屋安置面積：拆遷產(chǎn)權(quán)調(diào)換原磚混結(jié)構(gòu)房屋548平方米，合計(jì)拆遷房屋548平方米。經(jīng)測算，返還產(chǎn)權(quán)調(diào)換安置住宅房388.36平米，（測算見表）安置4套，面積約90-95平米；搬家補(bǔ)助費(fèi)、臨時(shí)過渡安置費(fèi)：搬家補(bǔ)助費(fèi)按被拆遷人家庭常駐人口每人60元支付兩次。甲方法定代表人任某某印章，乙方＂劉某某＂簽字，丙方習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府，經(jīng)辦人蘇某某，時(shí)間是2007.9.16。 15.賀蘭縣某村拆遷安置房屋分配名冊，證明2007年某村四社、五社、六社、七社拆遷花名冊，其中登記劉某某拆遷面積548平方米，返還面積388.36平方米。 16.賀蘭縣某村塞上名居一期樓房分配統(tǒng)計(jì)表，證明以劉某某名義簽訂的拆遷協(xié)議下分配房屋情況：喬某某名下登記某村塞上名居小區(qū)24-2-602室（面積76.92平米）；于某某名下登記某村塞上名居小區(qū)18-1-302室（面積130.53平米）；金某名下登記某村塞上名居小區(qū)18-1-101室（面積130.53平米）；吳某名下登記某村塞上名居小區(qū)26-1-602室（面積53.11平米）；劉某甲名下登記某村塞上名居小區(qū)27-2-502室（房屋實(shí)際面積89.02平米）。 17.購房協(xié)議,證明登記在喬某某名下的塞上名居小區(qū)24-2-602室77平米、吳某名下登記某村塞上名居小區(qū)26-1-602室59.32平米被趙某甲分別在2009.11.28、2010.3.15出售給閆某某，價(jià)格分別為136900元和122640元。 18.到案經(jīng)過，證明本案各被告人均系傳喚到案。 19.辯護(hù)人馬衛(wèi)軍出示的賀蘭縣紀(jì)檢委監(jiān)察室出具的暫扣款物清單原件，證明被告人趙某某于2016年9月1日和2016年9月19日分兩次共向賀蘭縣紀(jì)檢委退賠贓款265000元。 20.辯護(hù)人李正綱出示的交款通知書、楊某甲的身份證復(fù)印件，證明楊某某的兒子楊某甲自愿向法庭代替被告人楊某某預(yù)交退賠贓款174150元。 21.被告人趙某某出示的交款通知書，證明趙某某自愿向法庭預(yù)交退賠贓款108000.6元。 22.證人馮某甲的證言，證明其認(rèn)識劉某甲，劉某甲是其侄女，是其三姐姐的女兒，2009年某村分配塞上名居小區(qū)（一期）拆遷安置房時(shí)，其介紹劉某甲購買過安置房一套。2009年具體時(shí)間記不清楚了，劉某甲找到其說想在某村買套拆遷安置房，其當(dāng)時(shí)沒有答應(yīng)，只是說幫忙問問看。隨后，其問趙某某某村是否有人賣房子，其侄女想買一套拆遷安置房。趙某某說有人賣呢，讓其侄女將錢準(zhǔn)備好。之后其給劉某甲說了，劉某甲拿來5萬塊錢，其將錢交給趙某某，讓將錢交給賣房子的人。后來，其侄女劉某甲總共給其13萬左右的房款，其不知道劉某甲到底買誰的房子，拿鑰匙等都是趙某某在辦，其也不知道劉某甲買的是哪套房子，面積好像是90多平米。當(dāng)時(shí)其老公趙某某給其說了總價(jià)，也沒有說多少錢一平米，劉某甲交的購房款其都給了趙某某，趙某某怎么處理了其不清楚。 23.證人劉某甲的證言，證明2008年的時(shí)候，其想購買一套賀蘭縣的房子，就將這個想法告訴了馮某甲。到2009年的時(shí)候，馮某甲告訴劉某甲這邊有房子，并且?guī)淇戳?7-2-502室，劉某甲覺得合適就買下了。當(dāng)時(shí)購買價(jià)格是13.5萬，其將錢交給馮某甲，馮某甲將房鑰匙給了劉某甲，后來錢應(yīng)該給了趙某某。這套某村一期27-2-502的房子沒有任何手續(xù)，因?yàn)槭邱T某甲介紹的，沒有想那么多。2013年11月份的時(shí)候，劉某甲將該房屋以26.5萬元的價(jià)格出售給周敬恒了。 24.證人趙某甲的證言，證明其在賀蘭縣某村沒有宅基地及房屋被征用，2009年某村塞上名居（一期）拆遷安置分房時(shí)，其名下分到了兩套拆遷安置房。原因是2007、2008年的時(shí)候，其母親馮某甲向其提及某村社員有出售房屋拆遷安置面積的，買了拆遷安置面積就可以分到安置房屋。后來其父親趙某某向其提過劉某乙出售房屋拆遷面積，經(jīng)過其和劉某乙商量后從劉某乙處購買120平米左右的房屋拆遷面積，每平米的價(jià)格是500元左右。后因其工作忙，支付購買面積款及分配房屋的事情都由其父親趙某某處理。其沒有和劉某乙簽訂過協(xié)議，購買拆遷平米都是其父親在辦，其通過父親向劉某乙付了5萬元錢，其沒有直接給劉某乙，是給其父親趙某某。其沒有從劉某某名下購買過拆遷丈量面積，其不認(rèn)識劉某某。其是在2009年年底分到了塞上名居一期兩套安置房屋，一套是24-2-602，另一套是26-1-602，房屋面積是在物業(yè)那里辦手續(xù)繳納相關(guān)費(fèi)用的時(shí)候看到的，具體沒有丈量過。當(dāng)時(shí)其父親說拆遷安置房好樓層、大面積都分完了，只剩下小房子了，當(dāng)時(shí)也沒有抽號，其父親就把這兩套房屋給其了。其覺得不夠好就和趙某某說其打算賣掉，其父親說房子給你了，怎么處理自己看著辦。分房子的時(shí)候登記在誰的名下其不清楚，都是趙某某弄的。其父親給其安置房鑰匙的時(shí)候，也沒有說兩套房子登記在誰的名下，喬某某是其岳母，可能其父親想著其在某村沒有宅基地，以其的名義分到房子會讓人講閑話，所以登記在其岳母喬某某的名下。登記在吳某名下，是因?yàn)槠浣o父親說過吳某要在某村買房，吳某和其是寧夏銀行西塔支行的同事，吳某老公是閆越。這兩套房子其沒有自己住，出售給閆越的哥哥閆某某。其和閆某某簽訂了協(xié)議，閆某某將房款付給其了，其用于自己的資金周轉(zhuǎn)。 25.證人喬某某的證言，證明喬某某在賀蘭縣某村沒有購買過拆遷安置面積，也沒有分配拆遷安置房，某村26-2-602室的拆遷安置房不是其的房子，其并不清楚為什么登記在其名下。 26.證人閆某某的證言，證明其在賀蘭縣某村塞上名居一期有兩套拆遷安置房（26-1-602和24-2-602），這兩套住房都是其從一個叫趙某甲的人手里購買的，趙某甲是其弟弟閆越介紹認(rèn)識的。其購買這兩套房子的時(shí)候都簽訂了購房協(xié)議，購買協(xié)議都是趙某甲提前寫好的，他們約好銀行見面當(dāng)場簽訂的，簽完之后其就將房款給了趙某甲。26-1-602室房屋的價(jià)格是130900元，24-2-602房屋的價(jià)格是118640元，除了購房款還繳納了6000元和4000元的物業(yè)費(fèi)和天然氣初裝費(fèi)。這兩套房子還沒有辦理房產(chǎn)證，其準(zhǔn)備辦的，趙某甲說26-1-602房屋是他岳母的房子，4-2-602這套房子趙某甲沒有說，讓其不要管，有事找他就行。 27.證人于某某的證言，證明楊某某是其公公，2007年某村征地拆遷時(shí)，她們家的宅基地和房屋被征用拆遷后，以誰的名義簽訂的拆遷安置協(xié)議其不清楚，其丈夫楊會軍沒有簽過拆遷安置協(xié)議，分房子的事情都是由楊某某負(fù)責(zé)辦理，具體情況其并不知情。2009年，她們沒有在某村塞上名居（一期）小區(qū)分到過一套拆遷安置房，其名下的一套18-1-302室的拆遷安置房，其不清楚是怎么回事。其本人沒有從劉某某處購買過房屋拆遷安置面積，其不認(rèn)識劉某某，有沒有劉某某這個人其不清楚。18-1-302這套房子其公公楊某某在居住。 28.證人趙某乙的證言，證明某村四社（原某村七社）沒有叫劉某某的社員，以及趙某乙家宅基地的四靠情況，趙某乙家宅基地四靠沒有劉某某的宅基地，也未丈量過劉某某的宅基地及房屋。征地拆遷時(shí)的工作人員有賀蘭縣國土資源局和習(xí)崗鎮(zhèn)的工作人員，他們村委會的成員也協(xié)助參與了征地工作，趙某某、楊某某、趙某某都參與了征地工作，主要是協(xié)助政府拆遷。 29.證人楊某甲的證言，證明其現(xiàn)在是賀蘭縣某村一社（原某村四社）社長，該社沒有叫劉某某的社員。2007年某村房屋征用拆遷工作國土資源局和習(xí)崗鎮(zhèn)政府的工作人員和他們村村委會的成員以及隊(duì)長都參加了征地拆遷工作。當(dāng)時(shí)是先征地后征房子，他們某村的干部趙某某、趙某某、楊某某、史某某還有社長馬某某、趙某乙、劉某乙和其都參加了這項(xiàng)工作。某村的工作就是村委會負(fù)責(zé)召集社員、調(diào)解矛盾等協(xié)助配合工作，房屋和宅基地的丈量是由國土局的姓蘇的和姓楊的人，還有幾個習(xí)崗鎮(zhèn)的人一塊量的，一社沒有叫劉某某的人，其他社有沒有其不清楚。 30.證人劉某乙的證言，證明其是某村二社（原某村五社）的社長，其所在的社沒有叫劉某某的社員。2007年某村房屋征用拆遷工作，國土資源局和習(xí)崗鎮(zhèn)政府的工作人員和他們村村委會的成員以及隊(duì)長都參加了征地拆遷非工作。當(dāng)時(shí)是先征地后征房子，他們某村的干部趙某某、趙某某、楊某某、史某某還有社長馬某甲、趙某乙、楊某甲和其都參加了這項(xiàng)工作。某村的工作就是村委會負(fù)責(zé)召集社員、調(diào)解矛盾等協(xié)助配合工作，房屋和宅基地的丈量是由國土局的姓蘇的和姓楊的人還有幾個習(xí)崗鎮(zhèn)的人一塊量的，一社沒有叫劉某某的人，其他社其不清楚。 31.證人馬某甲的證言，證明其是某村三社（原某村六社）的社長，其所在的社沒有叫劉某某的社員。2007年某村房屋征用拆遷工作國土資源局和習(xí)崗鎮(zhèn)政府的工作人員和他們村村委會的成員以及隊(duì)長都參加了征地拆遷工作。當(dāng)時(shí)是先征地后征房子，他們某村的干部趙某某、趙某某、楊某某、史某某，還有一社社長楊某甲、二社社長劉某乙和其都參加了這項(xiàng)工作。某村村委會成員負(fù)責(zé)召集社員、調(diào)解矛盾等協(xié)助配合工作。房屋和宅基地的丈量是由賀蘭縣國土局的蘇某某和姓楊的人，還有幾個習(xí)崗鎮(zhèn)的人一塊量的。征地拆遷協(xié)議簽好之后就讓國土局的人拿走保管著呢。他們在丈量的時(shí)候沒有丈量劉某某的房屋，他們四社沒有叫劉某某的人。趙某乙家的四靠其不清楚，趙某乙家有三處宅基地。 32.證人陳某某的證言，證明其丈夫叫趙某，其現(xiàn)在是某村四社的社員也就是原來的沙渠七社，她們家有兩處宅基地，老宅基地東靠趙權(quán)、西靠生產(chǎn)路、南靠趙某乙的老宅基地，北靠趙甲的宅基地。她們家新宅基地東靠生產(chǎn)路，西靠趙林的宅基地，南靠趙某乙二兒子趙剛的宅基地，北靠趙某乙大兒子趙丙的宅基地。其家征地的時(shí)候是以丈夫趙某的名義拆遷的。趙某乙家老宅基地東靠趙某某家，西靠生產(chǎn)路，南靠趙連治，北靠她們家老宅基地；第二棟宅基地趙丙居住，東靠趙某丙的宅基地，西靠王某的宅基地，南靠她們家新宅基地，北靠王某的宅基地；他們家第三棟宅基地也是趙某乙二兒子趙某住，東靠生產(chǎn)路，西靠一個姓李的宅基地，南靠趙某某的宅基地，北靠她們家新宅基地。她們四社沒有叫劉某某的社員，趙某乙家沒有宅基地靠劉某某的宅基地。當(dāng)時(shí)在征地拆遷的時(shí)候，村委會的楊某某、趙某某、史某某和各隊(duì)隊(duì)長當(dāng)時(shí)都參加了征地拆遷工作。簽協(xié)議的是一個國土資源局姓蘇的大個子男子和她們簽的。 33.證人王某甲的證言，證明其是某村四社社員（原某村七社），趙某乙家宅基地的四靠情況，趙某乙家宅基地四靠中沒有劉某某的宅基地。 34.證人史某某的證言，證明2007年，某村的書記是趙某某，楊某某是村委會主任，趙某某是副村長，史某某是村委會婦女主任。2007年某村四五六七社征地拆遷時(shí)，土地局拆遷組的人員和社員簽訂房屋拆遷安置協(xié)議，某村村委會的成員協(xié)助、配合土地局拆遷組進(jìn)行工作。塞上名居一期拆遷安置房是2009年9、10月份海亮房產(chǎn)公司給村上交工的，后開始給社員分配拆遷安置房。2009年分配某村拆遷安置房時(shí)，主要是楊某某核算社員的樓層差價(jià)款，其協(xié)助楊某某核算了部分社員的超面積款和樓層差價(jià)款，其沒有具體收款，款都是趙某丙收的。當(dāng)時(shí)其在和楊某某算安置面積的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有些不是某村的人，但是安置了面積，其問楊某某什么情況，當(dāng)時(shí)楊某某說這些人都是通過趙某某購買的房屋拆遷安置平米，所以簽訂了拆遷協(xié)議，安置了房子。至于情況是否真實(shí)，其沒有核實(shí)就按照拆遷安置協(xié)議安置了房子。 35.被告人趙某某的供述和辯解，證實(shí)（1）趙某某參與了某村征地拆遷、拆遷安置房屋分配等工作，并擔(dān)任某村拆遷安置房屋的調(diào)配負(fù)責(zé)人；（2）2007年某村在進(jìn)行征地拆遷過程中，楊某某和趙某某找其商量想讓其想辦法給他們弄些拆遷安置住房，也就是套取拆遷安置面積，其答應(yīng)了。后其虛構(gòu)了一個＂劉某某＂的名字，讓楊某某找機(jī)會與征地拆遷組的工作人員簽訂一份虛假的拆遷安置協(xié)議，套取300多平米的征地拆遷安置面積，楊某某同意后并將協(xié)議簽好。（3）楊某某、趙某某都向其提過給他們一人弄一套拆遷安置住房，其答應(yīng)他們，但是需要交500元／平米的凈面積款，楊某某給其6.5萬元，因?yàn)槠淝汾w某某的錢，趙某某沒有向其付款。（4）2009年分配拆遷安置房的時(shí)候，給社員把房子分配的差不多了，楊某某和趙某某分別找到其催著讓其想辦法給他們弄套拆遷安置住房。楊某某負(fù)責(zé)算賬，其就給楊某某說按照之前說好的，將劉某某協(xié)議上129平米劃給楊某某，再劃給趙某某80平米，之后其提供了3個名字讓楊某某給這三個人的名字下劃分拆遷安置面積，就這樣＂劉某某＂名下的拆遷安置面積就分完了。（5）楊某某和趙某某通過那份以＂劉某某＂名義簽訂的虛假拆遷安置協(xié)議獲得拆遷安置住房后，沒有給過其任何購房款，這是其當(dāng)時(shí)答應(yīng)給他倆弄的拆遷安置住房，他倆也不會給其購房款的。 36.被告人楊某某的供述和辯解，證實(shí)（1）楊某某參與了某村征地拆遷、拆遷安置房屋分配等工作。2009年參與了某村分配拆遷安置房的工作，具體就是依據(jù)被拆遷戶簽訂的拆遷安置協(xié)議上記載的房屋面積給被拆遷戶分配拆遷安置房屋。（2）塞上名居小區(qū)18-1-302室的房子不是其家拆遷安置面積安置的，拆遷安置的時(shí)候其找到趙某某讓他幫其多弄一套拆遷安置房屋，趙某某答應(yīng)其從劉某某的拆遷安置面積給其129平米的返還面積，他們村沒有劉某某，劉某某剩余的拆遷安置面積一部分給了趙某某，一部分給了趙某某的親戚，當(dāng)時(shí)趙某某讓其給分的拆遷安置房，趙某某當(dāng)時(shí)安頓讓其把劉某某名下的房屋拆遷安置面積分到這三個人名下，其他事情不讓其多問，其當(dāng)時(shí)沒有想那么多就照著做了。（3）因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)是算賬的，為了把賬做平，趙某某讓其從劉某某的拆遷安置協(xié)議上給他們幾個劃點(diǎn)房屋拆遷安置面積，后來登記戶主的時(shí)候，趙某某的那套房子登記在他小兒媳金某的名下，其的這套登記在其小兒媳于某某名下，趙某某給他們親戚弄的房子登記在誰名下其記不清楚了。其只支付了1.53平米的超面積款，還有樓層差價(jià)和房屋物業(yè)方面的費(fèi)用。（4）其和趙某某一起去找趙某某，他們兩人都想多弄一套房子。當(dāng)時(shí)其算賬時(shí)，趙某某讓其給趙某某、其、還有其他幾個人都劃一些平米，以劉某某名下拆遷安置面積平米的名義記錄。 37.被告人趙某某的供述與辯解，證實(shí)（1）2007年，賀蘭縣政府征收某村的土地和房屋，某村村委會成員都參與了，趙某某也參與了某村征地拆遷、拆遷安置房屋分配等工作。（2）2009年，某村的拆遷安置房都建好了，楊某某、趙某某向趙某某提出想給自己多安置一套便宜的房屋，意思就是其和楊某某不用花錢，讓趙某某在拆遷安置協(xié)議給的房子外，再給弄上一套房子，趙某某答應(yīng)。（3）2009年9、10月份，某村分配拆遷安置住房時(shí)，趙某某答應(yīng)給其弄一套80平米的拆遷安置面積，讓其選一套房子，繳納超面積款，其就要了18-1-101這套房子，登記在其兒媳金某名下。（4）在計(jì)算社員應(yīng)繳樓層差價(jià)款和超面積款的時(shí)候其找到楊某某，讓他算賬的時(shí)候?qū)?8-1-101那套房子給其算上，楊某某沒有說什么就算賬了，后來其繳納了50平米的差額面積款還有物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用。（5）其不知道楊某某當(dāng)時(shí)從誰的名下給其劃了80平米的房屋拆遷安置面積。其不知道趙某某是否還給誰劃分了房屋拆遷安置面積、分了拆遷安置房。 二、被告人趙某某、趙某丙挪用資金的犯罪事實(shí) 2011年6月份，寧夏××縣民委員會在尚未取得任何許可審批手續(xù)的情況下，動員某村村民集資建設(shè)＂塞上名居二期＂工程，并以某村村民委員會名義在寧夏銀行西塔支行開設(shè)存款賬戶（×××）收取塞上名居二期集資建房款。時(shí)任某村黨支部書記的被告人趙某某讓被告人趙某丙將×××賬戶內(nèi)的集體資金1100萬元分四次出借給歐某甲、賈某甲、賈某乙及寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司用于他人及公司經(jīng)營活動，后上述借款已歸還。被告人趙某某、趙某丙歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。 上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法庭采信的下列證據(jù)予以證實(shí)： 1.趙某丙常住人口信息，證明被告人趙某丙出生于1981年10月22日，公民身份號碼×××，戶籍在寧夏××縣社83號。 2.中國共產(chǎn)黨賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會文件習(xí)黨發(fā)【2010】101號，證明2010年12月14日，某村支部委員會換屆結(jié)果，鎮(zhèn)黨委同意：趙某某為黨支部書記，趙某某為黨支部副書記，史某某、楊某某、趙某乙三同志為黨支部委員。 3.中國共產(chǎn)黨賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會文件習(xí)黨發(fā)【2013】151號,證明2013年10月22日，賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會同意趙某乙為某村黨支部書記，趙某某為某村黨支部副書記，史某某、趙某某、楊某乙等三人為黨支部委員。 4.賀蘭縣某村村民委員會存款賬號：×××號卡戶信息，證明2011年6月1日，趙某乙持賀蘭縣某村村民委員會的介紹信到寧夏銀行西塔支行以企業(yè)名稱為賀蘭縣某村村民委員會開立基本存款賬戶。 5.賀蘭縣某村村民委員會存款賬號：×××號銀行流水，證明該賬戶的開戶時(shí)間是2011年6月1日，企業(yè)名稱為賀蘭縣某村村民委員會，×××系存款賬號。 該賬戶明細(xì)： 于2011年9月6日向歐某甲賬戶轉(zhuǎn)出存款300萬元； 于2011年9月8日，歐某甲來款轉(zhuǎn)入兩次分別為150萬； 于2011年10月10日，向賈某甲賬戶轉(zhuǎn)出存款300萬； 于2011年11月10日，歐某乙、賈某乙、寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司分別轉(zhuǎn)入100萬元； 2012年3月23日，向賈某乙賬戶轉(zhuǎn)存100萬元； 2013年4月11日向?qū)幭哪衬成藤Q(mào)有限公司轉(zhuǎn)存400萬元； 2013年5月13日，賈某甲轉(zhuǎn)入400萬元； 2013年8月21日、2013年9月2日，該賬戶分別從中國農(nóng)業(yè)銀行銀川廣場支行、銀川紫馨苑分理處、中國銀行銀川市玉皇閣北街支行現(xiàn)存10萬元和240萬元、250萬元現(xiàn)金； 6.辨認(rèn)筆錄，證明2016年8月5日，賀蘭縣公安局將被告人趙某丙從看守所提出，押至賀蘭縣公安局聘請的有司法鑒定資質(zhì)的希格瑪會計(jì)事務(wù)所寧夏眾合分所（該所位于銀川市××區(qū)號），由楊某某會計(jì)師與被告人趙某丙針對某村村委會賬目及某物業(yè)有限公司相關(guān)會計(jì)憑證核實(shí)，在此期間，賀蘭縣公安局偵查員羅某某、李某某、袁某某均在場，同時(shí)偵查員依法對趙某丙辨認(rèn)、確認(rèn)的過程進(jìn)行全程錄音錄像并拍照固定。 7.賀蘭縣公安局賀公（刑）鑒聘字【2016】第123號鑒定聘請書、寧公物證鑒字【2016】0348號電子物證檢驗(yàn)鑒定報(bào)告，證明經(jīng)賀蘭縣公安局委托對賀蘭縣公安局從被告人趙某丙處扣押的ｓｅａｇａｔｅ型硬盤進(jìn)行物證鑒定。根據(jù)分析形成鑒定意見：在編號為20160509-001的送檢硬盤中提取ｏｆｆｉｃｅ2007文件131個（文件大小共計(jì)14.5Ｍ）,Ｅｘｃｅｌ電子格247個（文件大小共計(jì)30.3Ｍ）,Ｗｏｒｄ文檔246個（文件大小共計(jì)18.9Ｍ）。將以上結(jié)果刻錄到《證據(jù)光盤》中。 8.希格瑪會計(jì)師事務(wù)所寧夏眾合分所司法鑒定意見書，證明第四部分賀蘭縣某村村民委員會對外付款中存在的問題：第1.2011年9月6日賀蘭縣某村村民委員會向歐某甲個人開具轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為3000000元，付款用途為鋼材預(yù)付款，他們在核查中未發(fā)現(xiàn)此筆付款的相關(guān)審批手續(xù)，也未進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理，2011年9月8日歐某甲分兩筆將上述款項(xiàng)還回，憑證反映只做了資金增減核算，未做賬目處理。 第2.2011年10月10日賀蘭縣某村村民委員會向賈某甲個人開具轉(zhuǎn)賬支票一張，金額3000000元，用途是貨款，掛入＂其他應(yīng)收款＂核算，他們在核查中沒有發(fā)現(xiàn)此筆款項(xiàng)的收據(jù)和相關(guān)審批手續(xù)。2011年11月10日寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司、歐某乙、賈某乙分別向賀蘭縣某村村民委員會寧夏銀行西塔支行開戶的×××轉(zhuǎn)賬支付1000000元，某村在收到上述款項(xiàng)時(shí)沖減了＂其他應(yīng)收款-賈某甲＂往來賬。 第3.2012年3月23日某村向賈某乙個人開具轉(zhuǎn)賬支票一張，金額1000000元，用途是材料款，某村未做付款賬務(wù)處理，而是直接將2015年5月21日支付曹某某工程款750000元和2012年4月6日支付趙連才借款250000元票據(jù)附在憑證后做賬，并在票據(jù)上注借款費(fèi)用已沖抵。 第4.他們在核查中還發(fā)現(xiàn)2013年4月11日某村寧夏銀行西塔支行對公賬戶×××向?qū)幭哪衬成藤Q(mào)有限公司轉(zhuǎn)款4000000元，銀行交易流水信息顯示用途為工程材料款，但未見轉(zhuǎn)款憑據(jù)也未做賬務(wù)處理。2013年5月13日賈某甲轉(zhuǎn)入某村貨款4000000元也未見轉(zhuǎn)款憑據(jù)，同樣未做賬務(wù)處理。 9.到案經(jīng)過，證明被告人均系傳喚到案。 10.證人歐某甲的證言，證明歐某甲是寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司的法定代表人，擔(dān)任公司經(jīng)理。公司主要經(jīng)營的范圍是物資、化妝品、他們公司有時(shí)候也承攬一些建設(shè)工程。其與趙某某在生意上沒有合作關(guān)系，其與趙某某從2011年開始有資金往來的，他們之間的經(jīng)濟(jì)往來就借貸關(guān)系。從2011年至2015年期間，其一共從趙某某處借款23823000元。借款有通過銀行轉(zhuǎn)賬，有時(shí)候也有現(xiàn)金借款。每次從趙某某處借錢，其都是先跟趙某某進(jìn)行聯(lián)系，并且將其的卡號發(fā)給趙某某，但是趙某某安排誰將錢打入其的賬戶其不清楚。其妻子賈某乙從趙某甲處借過錢，是存在利息的，其妻子給趙某甲支付多少利息其不清楚。其除了向趙某某借錢，沒有向趙某乙、趙某甲、趙某丙等人借過錢。其每次從趙某某處借款，大多數(shù)都是公司在外承攬土方、綠化工程時(shí)，還有在公司具體經(jīng)營過程中資金周轉(zhuǎn)不開了，就從趙某某處借錢用于日常支付勞務(wù)及機(jī)械費(fèi)用，還有周轉(zhuǎn)銀行貸款。其與趙某某是朋友關(guān)系，其和賈某乙是夫妻關(guān)系，其與趙某某有經(jīng)濟(jì)往來，其干工程急用錢的時(shí)候會向趙某某借錢，有時(shí)候趙某某也向其借錢。趙某某借給其的錢到底是趙某某自己的錢還是某村的錢，其不清楚。2012年12月11日和2013年2月6日，通過某村的一個賬戶上有二筆錢打給其的事情，應(yīng)該是其向趙某某借錢用以周轉(zhuǎn)的，具體多少錢其想不起來，他們都不支付利息。 11.證人賈某甲的證言，證明賈某甲是寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司的法人，但是其很少去公司，公司的一切業(yè)務(wù)均系其姐姐賈某乙經(jīng)營管理。其通過趙某某和趙某某的妻子（姓馮）認(rèn)識趙某乙，若公司有困難會向趙某乙借款用以周轉(zhuǎn)。2010年10月9日通過轉(zhuǎn)賬向趙某丙賬戶轉(zhuǎn)款100萬元及2012年4月27日通過網(wǎng)銀向趙某乙的賬戶打入100萬元，其說不清楚，其姐姐賈某乙應(yīng)該知道。 12.證人賈某乙的證言、附賈某甲的交易流水、寧夏銀行網(wǎng)上銀行電子回單、賈某甲寧夏銀行對私活期賬戶明細(xì)，證明其是寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，其丈夫是歐某甲，其妹妹是賈某甲，趙某某和歐某甲是朋友關(guān)系，其認(rèn)識趙某乙、趙某甲，和趙某丙的交往不深，知道趙某丙是某村物業(yè)公司的會計(jì)。其知道某物業(yè)公司在賀蘭縣某村，但是法人具體是誰其不清楚。寧夏金鈺長江商貿(mào)有限公司與某物業(yè)服務(wù)公司之間既沒有業(yè)務(wù)往來也沒有資金往來。2009年12月22日，趙某丙寧夏銀行賬戶（尾號：8946）轉(zhuǎn)給賈某乙賬戶50萬元，是其丈夫歐某甲向趙某某借的五十萬元用于工程啟動資金，這筆錢好像借了二個多月，趙某某安排虹岳物業(yè)公司的會計(jì)趙某丙在2009年12月22日將五十萬元打給其，后來這筆錢還了。賈玉鈺沒有向某村借過錢。2010年10月9日賈玉鈺向趙某丙的銀行賬戶（尾號8946）轉(zhuǎn)入一百萬元，其知道這件事，因?yàn)闅W某甲承包了工程，他們家的資金周轉(zhuǎn)不開，其就向時(shí)任某村村書記趙某某借款一百萬元，趙某某同意，因?yàn)槭嵌唐诮杩?，沒有約定利息，借款是2010年9月份。后來還錢的時(shí)候，也是趙某某將趙某丙的銀行賬戶給其，其用其妹妹賈某甲的銀行卡在2010年10月9日向趙某丙的銀行賬戶打了一百萬元。2012年4月27日，賈某甲的銀行賬戶通過網(wǎng)銀向趙某乙個人銀行賬戶（尾號:3606）轉(zhuǎn)入100萬元，這件事是其一手操作的，其當(dāng)時(shí)也是因?yàn)闅W某甲承包工程資金緊張，向趙某某借款一百萬元，后來趙某某就給其借了一百萬元。當(dāng)時(shí)利息還是一分，借款期限是三個月，當(dāng)時(shí)錢是趙某某自己的還是村上的其不清楚。后來還錢的時(shí)候，趙某某給其趙某乙的賬號，其用妹妹的銀行賬戶向趙某乙的銀行賬戶通過網(wǎng)銀還了一百萬元，這筆錢支付了30000元的利息，是當(dāng)面給趙某某的現(xiàn)金。 13.被告人趙某某的供述和辯解，證明其借錢給歐某甲、賈某甲，借款時(shí)他們說著急給銀行還貸款，就用三五天，其沒有想那么多，每次都給其打個借條，其就讓趙某丙將錢轉(zhuǎn)給他們。后來其問趙某丙說錢已經(jīng)還了，趙某丙就將借條給撤掉，但是其從來沒有收過歐某甲、賈某甲的個人利息，錢是趙某丙管理的塞上名居二期建設(shè)的錢，不是其自己的錢。 14.被告人趙某丙的供述和辯解，證明2011年9月至2013年4月，某村村民委員會在寧夏銀行西塔支行尾號0558號賬戶向歐某甲、賈某甲、賈某乙、寧夏某商貿(mào)公司轉(zhuǎn)出的幾筆大額資金，都是經(jīng)過趙某某書記同意的向他人借款。先由借款人打借條，經(jīng)趙某某書記同意，其再轉(zhuǎn)賬給對方指定的賬戶，后借款人將錢還清，其就將借條撤掉。0558賬戶內(nèi)的資金都是某村村民或者集體的錢，沒有趙某某、趙某乙、趙某甲個人的錢款。 三、被告人趙某某、趙某乙、楊某某、史某某、趙某丙向某村村民付息集資的事實(shí) 2010年12月14日，賀蘭縣某村支部委員會換屆選舉，被告人趙某某任村黨支部書記，趙某某為黨支部副書記，被告人史某某、楊某某、趙某乙三人為黨支部委員。2011年6月份，被告人趙某某、楊某某、趙某乙、史某某等村委會成員在尚未取得任何許可審批手續(xù)的情況下，動員某村村民集資建設(shè)＂塞上名居二期＂工程。2012年8月份，為解決＂塞上名居二期＂項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)困難，被告人趙某某、趙某乙、楊某某、史某某召集部分村民召開會議，決定向某村村民付息集資，承諾月息二分五厘，并通過在某村村民委員會門口、塞上名居小區(qū)公告欄及有部分某村村民居住的銀川市××區(qū)委會、黨員代表會、社員代表會的方式向某村村民宣傳付息集資事項(xiàng)。被告人趙某丙負(fù)責(zé)記賬、收款、計(jì)算利息、付款等具體工作。2012年至2016年期間，參與付息集資的50余人系某村村民、居民及某村村民的親友。后經(jīng)鑒定，集資19578000元、支付利息10293000元、已退本金13078000元，尚有6500000元本金未退還。偵查機(jī)關(guān)未能取得上述張貼的＂告示＂的證據(jù)，該＂告示＂的具體內(nèi)容無法查明。 上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)： 1.趙某某、楊某某、趙某乙、史某某、趙某丙常住人口基本信息，證明被告人趙某某、趙某乙、楊某某、史某某、趙某丙的身份信息，各被告人案發(fā)時(shí)已經(jīng)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。 2.中國共產(chǎn)黨賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會文件習(xí)黨發(fā)【2007】106號，證明2007年7月30日，經(jīng)賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會研究決定，某村黨支部委員會由趙某某、楊某某、趙某某、史某某四人組成，其中趙某某任黨支部書記，楊某某任村黨支部副書記。 3.中國共產(chǎn)黨賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會文件習(xí)黨發(fā)【2010】101號，證明2010年12月14日，某村支部委員會換屆結(jié)果，鎮(zhèn)黨委同意：趙某某為黨支部書記，趙某某為黨支部副書記，史某某、楊某某、趙某乙為黨支部委員。 4.中國共產(chǎn)黨賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會文件習(xí)黨發(fā)【2013】151號，證明2013年10月22日，賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)委員會同意趙某乙為某村黨支部書記，趙某某為某村黨支部副書記，史某某、趙某某、楊某乙等三人為黨支部委員。 5.賀蘭縣某村黨支部換屆選舉黨員信息登記表，證明賀蘭縣某村黨員基本情況，黨員人數(shù)61人（含預(yù)備黨員）。 6.調(diào)取證據(jù)通知書、賀蘭縣國土資源局非法財(cái)物移交書、寧夏回族自治區(qū)代收罰款專用票據(jù)、賀國土行政處字［2016］4號賀蘭縣國土資源局行政處罰決定書,證明賀蘭縣某村村民委員會于2011年3月未經(jīng)依法批準(zhǔn)，擅自占用賀蘭縣某村（東至規(guī)劃路、西至唐徠渠、南至大沙渠、北至寧夏海亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）集體建設(shè)用地4000平方米（合6畝）建設(shè)塞上名居二期商住樓項(xiàng)目，銀川市國土資源局依法決定給予行政處罰。 7.賀蘭縣某村村民委員會存款賬號×××號銀行流水，證明2011年6月1日，趙某乙持賀蘭縣某村村民委員會的介紹信到寧夏銀行西塔支行以企業(yè)名稱為賀蘭縣某村村民委員會開立基本存款賬戶，開戶賬號為×××以及2011.6.1-2016.6.21日的銀行流水情況。 8.賀蘭縣公安局扣押物品、文件清單，賀蘭縣公安局賀公（刑）字【2016】第13號扣押決定書，證明2016年6月16日對某物業(yè)服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)室的電腦予以扣押，在扣押清單中列明被扣押物品、文件清單中（電腦主機(jī)一臺、收據(jù)三本、收據(jù)六本、收據(jù)三本）。 9.賀公（刑）字【2016】第262號、263號賀蘭縣公安局扣押決定書，賀蘭縣公安局扣押物品、文件清單，證明2016年6月16日，賀蘭縣公安局辦案人員依法在趙某丙處扣押二期建房第一批收據(jù)（37＋31＋29＋29＋42），擇樓費(fèi)、樓差、放款收據(jù)（43本），進(jìn)賬單及收據(jù)憑證（1本），現(xiàn)金記賬（4本），虹岳物業(yè)公司收據(jù)（72本），虹岳物業(yè)公司收支憑條，二期車房、小營業(yè)房收據(jù)（7本），上述證據(jù)原件予以發(fā)還，向法庭出示電腦主機(jī)箱，電腦硬盤、寧夏銀行存折等證據(jù)。 10.辨認(rèn)筆錄，證明2016年8月5日，賀蘭縣公安局將被告人趙某丙從看守所提出，押至賀蘭縣公安局聘請的有司法鑒定資質(zhì)的希格瑪會計(jì)事務(wù)所寧夏眾合分所（該所位于銀川市××區(qū)號），由楊某某會計(jì)師與被告人趙某丙針對某村村委會賬目及某物業(yè)有限公司相關(guān)會計(jì)憑證核實(shí)。在此期間，賀蘭縣公安局偵查員羅某某、李某某、袁某某均在場，同時(shí)偵查員依法對趙某丙辨認(rèn)、確認(rèn)的過程進(jìn)行全程錄音錄像并拍照固定。 11.賀蘭縣公安局賀公（刑）鑒聘字【2016】第123號鑒定聘請書、寧公物證鑒字【2016】0348號電子物證檢驗(yàn)鑒定報(bào)告，證明經(jīng)賀蘭縣公安局委托對賀蘭縣公安局從被告人趙某丙處扣押的ｓｅａｇａｔｅ型硬盤進(jìn)行物證鑒定。根據(jù)分析形成鑒定意見：在編號為20160509-001的送檢硬盤中提取ｏｆｆｉｃｅ2007文件131個（文件大小共計(jì)14.5Ｍ）,Ｅｘｃｅｌ電子格247個（文件大小共計(jì)30.3Ｍ）,Ｗｏｒｄ文檔246個（文件大小共計(jì)18.9Ｍ）。將以上結(jié)果刻錄到《證據(jù)光盤》中。 12.希格瑪會計(jì)師事務(wù)所寧夏眾合分所司法鑒定意見書，證明（一）經(jīng)對賀蘭縣某村村民委員會所有財(cái)務(wù)資料進(jìn)行核查，截止2015年12月31日某村塞上名居二期資金收入為184731852.60元，資金支出184255997.30元，資金余額為475855.30元；（二）塞上名居二期收取付息集資建房款的情況1.賀蘭縣某村村民委員會共向56人收取付息集資建房款19578000元，截止2016年6月已經(jīng)償還本金13078000元（其中2012年至2015年退還集資建房款11018000元，2016退還集資建房款2060000元，尚未償還本金6500000元）。2.賀蘭縣某村村民委員會向56位集資人共支付利息10293000元（其中2012年11月至2015年12月支付利息9666050元，2016年支付利息593950元）。 13.證人邢某某的證言、2011年6月至10月某村集資建房資金收入明細(xì)表，證明其是2010年冬天通過熟人介紹通過某物業(yè)服務(wù)有限公司擔(dān)任兼職會計(jì)。2011年6月份某村村委會召開會議，目的就是召集村民為某村二期建設(shè)募集資金，還有后來經(jīng)村委會決定讓其暫且為某村二期建設(shè)立一個項(xiàng)目賬，這個項(xiàng)目賬就是某村二期建設(shè)的收支情況，具體收支就是向村民募集來的建房資金和建房所用的工程款。2012年10月份，其準(zhǔn)備從某物業(yè)公司離職，在離職前因?yàn)槠湟凸境黾{趙某丙核對關(guān)于某村二期建設(shè)的收入和支出情況，并且要給公司專職周會計(jì)移交賬目。2011年6月份至2012年10月份，某村二期建設(shè)向村民募集了100373560元，支付某村二期建設(shè)工程共計(jì)98470121元，存款余額1903438元。邢某某參與賀蘭縣某村的帶息集資，當(dāng)時(shí)其集資5萬元，是以其本人的名義向某村交帶息集資的，利息是二分五。因?yàn)槠渲柏?fù)責(zé)過相關(guān)賬目的記錄，某村二期施工所用的錢一部分是村民的集資，付息集資是誰發(fā)起的其并不清楚，利息哪里來的其不清楚。 14.證人趙某丙的證言，證明趙某丙是趙某丙的弟弟，其知道某村二期帶息集資的事情。其參與了帶息集資，是其姐姐趙某丙以其名義向某村帶息集資的。2012年其聽某村村民講二期建設(shè)資金不夠，需要向村民集資，某村給參加集資的村民支付利息。當(dāng)時(shí)他們家的錢都由其姐姐趙某丙管理，所以其姐姐就以他們家的名義向村上集資了，后來趙某丙說也以其的名字向村上集資了，但是其姐姐以其的名義集資了多少其不清楚，其自己本人沒有親自給某村集資過。后來某村給的利息也都是其姐姐在管理。 15.證人歐某丙的證言，證明歐某丙沒有向某村二期建設(shè)集資過，其不認(rèn)識胡某某，某村給胡某某支付的集資款利息的領(lǐng)款單簽其的名字，是其二叔歐某甲讓其去某村幫他領(lǐng)過集資款的利息，回去后其就將錢交給了歐某甲。其不認(rèn)識錢某甲，某村支付利息的領(lǐng)款單為什么會出現(xiàn)其的名字其不知道，其沒有領(lǐng)過這筆錢。其和某村之間沒有經(jīng)濟(jì)往來或者糾紛，但是其曾經(jīng)向趙某某借過二次錢，這兩筆錢均是向趙某某本人借的，沒有支付過利息，每次借款都是應(yīng)急，時(shí)間不超過一個月，這兩筆錢早已經(jīng)歸還趙某某。 16.證人錢某乙的證言，證明其的父親是錢某甲，母親喬某某，丈夫趙某甲，公公是趙某某，婆婆馮某甲。她們家與某村有經(jīng)濟(jì)往來，2012年8月份，其丈夫趙某甲以其媽媽喬某某的名義給某村集資了一百八十萬元，這些錢中有八十萬是其母親的積蓄，剩下一百萬中有其和丈夫趙某甲的共同財(cái)產(chǎn)，還有銀行貸款和向朋友借的錢。2012年的時(shí)候，趙某甲給其母親喬某某說，某村正在集資，因?yàn)槟炒褰o集資的人每人每月二點(diǎn)五的利息。當(dāng)時(shí)其母親考慮把錢集資給某村得到的利息遠(yuǎn)大于放在銀行，所以就同意了?？紤]趙某甲有正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)，就以其母親的名義向某村集資一百八十萬元。之后某村第一年按照百分之二點(diǎn)五的利息支付了，第二年是按照百分之一點(diǎn)五的利息支付的，這些事情都是趙某甲在辦，其不太清楚。2014年的時(shí)候，其母親喬某某想在銀川買房子，于是趙某甲將他母親的八十萬從某村要回來了。之后其和趙某甲拿這筆錢在銀川市××區(qū)興洲財(cái)富緣買了一套房子，從某村拿多少利息其不清楚，都是趙某甲在辦。截止做筆錄某村還欠她們家一百萬本金。除了向某村集資外，她們家再沒有和某村有其他的經(jīng)濟(jì)往來。 17.證人錢某甲的證言，證明2012年8月份，女兒錢某乙說某村當(dāng)時(shí)在集資建樓，利息是一分錢的利息，其當(dāng)時(shí)同意了，但是不讓她入的太多，讓她入80萬元，錢都是由女兒錢某乙管理，集資款沒有向其的個人賬戶返利息。 18.證人喬某某的證言，證明2012年的時(shí)候，其以個人名義向某村集資八十萬元。因?yàn)槠渑鲒w某甲在寧夏銀行工作，所以平時(shí)其要有一點(diǎn)積蓄都給趙某甲，讓趙某甲把錢放到銀行去貸款。2012年8月份的時(shí)候，其的女婿趙某甲給其說賀蘭縣某村現(xiàn)在帶息集資，而且某村會給集資的人每月百分之二點(diǎn)五的利息。因?yàn)楫?dāng)時(shí)其考慮利息很高，所以準(zhǔn)備給某村集資，其同意給某村集資之后其就讓趙某甲給銀行放貸的錢全部取出來，后來給某村集資的事情都是由女婿趙某甲操作的。給某村集資的手續(xù)都是趙某甲辦的，具體什么情況其也不清楚，利息都是趙某甲去領(lǐng)。有時(shí)候需要用錢，就去找趙某甲要，具體多少錢利息其也不清楚。2014年的時(shí)候，趙某甲說某村現(xiàn)在不用大家集資了，于是趙某甲就將其的八十萬元錢從村上要回來了。之后其拿這筆錢在銀川市××區(qū)興洲財(cái)富緣買了一套房子，某村現(xiàn)在不欠他們家的錢了。除去以其的名義給某村集資的八十萬元外，其老公錢某甲沒有再給某村集資。 19.證人趙某甲的證言，證明2012年八月份，其父親趙某某給其說某村要建設(shè)二期工程，所以現(xiàn)在某村需要集資幾千萬元，其給父親說其也想給村上集資。當(dāng)時(shí)考慮其有工作，其父親不同意，之后其就去了某村看了公告，公告內(nèi)容就是某村要建設(shè)二期工程，需要向村民集資，凡是給某村集資的人都可以享受每月百分之二點(diǎn)五的利息。當(dāng)時(shí)其看到這個公告后，其想這是向某村二期建設(shè)集資，風(fēng)險(xiǎn)不大。因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)有正當(dāng)?shù)墓ぷ鳎跃陀闷湓滥竼棠衬车拿x向某村集資一百八十萬元，其中一百萬是其和妻子錢某乙的共同財(cái)產(chǎn)，剩下的八十萬是其岳父岳母的積蓄。第一年某村就按照每月百分之二點(diǎn)五的利息給其支付，第二年某村考慮利息成本太高就降到每月百分之一點(diǎn)五。之前都簽署其岳母喬某某的名字，后來趙某丙說利息支票誰領(lǐng)取就簽誰的名字，某村一共給喬某某支付了十四次利息，大概是一百多萬元，這些錢都是其領(lǐng)取的。2014年初，其岳母要買房子，其就去某村領(lǐng)回了捌拾萬元打到哪張銀行卡記不清楚了，現(xiàn)在某村還欠其岳母一百萬元的集資款本金，實(shí)際這一百萬元是其和錢某乙的共同財(cái)產(chǎn)、集資的目的就是賺些錢。 20.證人胡某某的證言，證明丈夫蔡某某，與歐某乙是親家。賀蘭縣某村的人其一個也不認(rèn)識，其沒有給某村二期建設(shè)集資過。沒有人以其的名義向某村二期建設(shè)集資，但是其親家歐某乙從其這里借過六十萬元，過了大半年歐某乙將這筆錢還給其了，歐某乙當(dāng)時(shí)說這筆錢有急用。公安機(jī)關(guān)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)胡某某向某村二期建設(shè)集資了一百七十萬元，胡某某辯解其沒有給某村集資過，出現(xiàn)這種情況，其不知道什么原因，其不認(rèn)識趙某某，自己的身份證、銀行卡等有效證件從來沒有借給過他人使用。其不知道歐某乙向其借款六十萬的用途。 21.證人歐某乙的證言，證明胡某某是其親家。2012年的時(shí)候，其聽說時(shí)任某村書記趙某某說某村現(xiàn)在二期建設(shè)需要帶息集資，而且某村會給參加集資的人每月百分之二點(diǎn)五的利息。其向某村集資了100萬元，當(dāng)時(shí)因?yàn)槠錄]有錢，所以向親家胡某某借了60萬元，剩余40萬是其從朋友處借的。之后某村就按照第一年百分之二點(diǎn)五，第二年百分之一點(diǎn)五的利息給其支付。2013年的時(shí)候，親家胡某某說家里需要錢，要求其還錢，于是其就給趙某某打電話說其想把集資的六十萬退出來，趙某某同意后，某村就將六十萬元轉(zhuǎn)到了其的銀行卡上（具體記不清楚那張卡了），其就將六十萬元取出來還給親家胡某某了。2013年8月5日，其用其的工商銀行尾號86068向某村轉(zhuǎn)賬200萬元，這筆錢也是為了走銀行流水，其向趙某某借的，至于最后為什么要還到某村的集體賬戶內(nèi)，這都是趙某某給其提供的，其按照他提供的賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。這200萬元是其向趙某某借的錢，至于為什么做成歐某甲的集資款其不清楚。只要其向某村集體賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，都是為了走銀行流水借的錢，除此之外再沒有其他理由向某村轉(zhuǎn)賬。 22.證人周某某的證言，證明其擔(dān)任過賀蘭縣某村的會計(jì)，當(dāng)時(shí)趙某某找其的時(shí)候給其說讓其擔(dān)任某村和虹岳物業(yè)服務(wù)有限公司的會計(jì)，實(shí)際上其僅僅擔(dān)任某村的會計(jì)，時(shí)間是從2012年10月至2016年1月份。虹岳物業(yè)公司的會計(jì)一直是邢某某給其交過，但是她給其的時(shí)候其都在北京看病，最后物業(yè)公司的會計(jì)其沒有擔(dān)任。在擔(dān)任某村會計(jì)的時(shí)候其做賬的依據(jù)是某村公戶銀行對賬單，還有出納趙某丙給其提供的原始單據(jù)，根據(jù)銀行對賬單和進(jìn)賬單進(jìn)行對賬。某村二期建設(shè)一共分四次集資，在集資的過程中，有些村民直接將錢存入某村集體賬戶內(nèi)，每次對賬都會出現(xiàn)收據(jù)和金額出入等情況發(fā)生。 23.證人楊某乙的證言，證明某村二期建設(shè)是從2012年7月份開始的，某村二期的集資某村召開了村民代表大會，經(jīng)大家一致同意后開始向本村村民集資的。當(dāng)時(shí)集資是趙某某提出來的，兩委班子進(jìn)行了協(xié)商，在協(xié)商的過程中大家的意見不統(tǒng)一。兩委班子的意見沒有統(tǒng)一的情況下，召開黨員代表大會，在召開黨員代表大會的時(shí)候，參會的黨員同意建設(shè)二期。緊接著，他們又召開了村民代表大會，村民代表大會也通過了某村二期建設(shè)。某村在二期建設(shè)的時(shí)候，所使用的土地沒有取得相關(guān)審批手續(xù)，他們當(dāng)時(shí)想邊開工建設(shè)邊審批，但是二期竣工仍未取得審批手續(xù)。因?yàn)闆]有手續(xù)，銀川市國土資源局依法對非法使用的土地做出了行政處罰。二期付息集資的事情是由原村支部書記趙某某提出來的，后來趙某某將付息集資的事情交給某村兩委班子其他成員說了一下，包括集資的用途以及利息，后楊某某在紅紙上寫了付息集資的告示，本村以外的其他人也可以集資，有錢的村民以及本村之外的人可以將錢集資給沙渠，利息是二分五厘，用完后集資的資金退還給大家，后將寫好的告示張貼在小區(qū)東大門的公告欄里，付息集資的時(shí)間持續(xù)了不是很長。當(dāng)時(shí)集資的時(shí)候趙某某說用于與百新熱力接網(wǎng)，至于集資的這些錢有沒有并網(wǎng)其就不清楚了，因?yàn)槟炒宓馁Y金都是由趙某丙管理的，兩委班子成員是否都集資了其不清楚，其沒有錢沒有集資。某村建設(shè)集資的事情沒有經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)是召開了村委會，召開會議的記錄都是由其記錄的，會議記錄的大概內(nèi)容就是由于配套設(shè)施太小，滿足不了村民的供熱，決定和百新熱力并網(wǎng)集中供熱。還有就是建設(shè)某村二期的時(shí)候，前期向村民無息集資的資金已經(jīng)不足，當(dāng)時(shí)會議上決定付息集資的利息是二分五厘。過了一年后村上又召開會議，會議決定將利息降到一分五厘。 24.證人歐某甲的證言，證明賀蘭縣某村二期建設(shè)的時(shí)候其集資過，其個人給某村二期建設(shè)集資貳佰萬元，其中這貳佰萬元中有趙某某八十萬元，剩余的一百二十萬是其自己的。某村給其返了有十萬元左右的利息，返利是趙某某通過現(xiàn)金的方式給其的。趙某某讓其到某村去做集資手續(xù)，當(dāng)時(shí)因?yàn)槠湓谕獾?，所以其就讓趙某某幫其在某村辦理集資的事情，至于趙某某是什么時(shí)間集資的怎么集資的其不清楚。其向某村集資200萬元，集資的時(shí)間是2013年8月份，趙某某給其湊的80萬，其不知道是從哪里來的。其沒有委托他人領(lǐng)取過利息，公安機(jī)關(guān)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)2013年8月5日歐某乙用自己的中國工商銀行卡（×××）向某村集資了200萬元，但是在付息集資的領(lǐng)款單上都是歐某甲的名字，其委托趙某某給其辦的集資的事情，趙某某有可能將歐某乙轉(zhuǎn)的錢在收據(jù)上寫了其的名字，其看了領(lǐng)款單（2015年6月25日）是其自己簽的字，剩余的簽字都是別人代替其簽的，因?yàn)檫@個筆跡和其的筆跡不一樣，有時(shí)候其不在的時(shí)候，趙某某可能替其簽名，因?yàn)橼w某某給其利息，而且都是以現(xiàn)金的方式給其的。 25.證人商某某的證言、寧夏昊源工程監(jiān)理咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同，證明其系寧夏昊源監(jiān)理咨詢有限公司職工，2011年7月份，賀蘭縣某村要建設(shè)塞上名居二期工程。其通過別人介紹與某村的副書記趙某乙洽談好工程監(jiān)理事項(xiàng)，約定其公司為塞上名居二期工程的總監(jiān)理費(fèi)是110多萬，工程結(jié)束后實(shí)際付了94萬元。 26.證人張某甲的證言、賀蘭縣某村塞上名居二期工程施工承包協(xié)議，證明其是從2001或2002年在寧夏建工集團(tuán)第五建筑公司長龍分公司工作，期間擔(dān)任副總經(jīng)理，現(xiàn)在是一般職工。其承包過賀蘭縣某村二期房屋建設(shè)工程，并且簽訂了一份承包合同，承建普通住宅，價(jià)格為1560元／平米。2013年5月份其承包的10棟樓完成竣工，總共4萬平米，總價(jià)6000萬元，2015年3月份前某村給其一張付款總表，向其支付52766920元，這些錢是二期南面和西面的圍墻建設(shè)款40萬元，通過現(xiàn)金支付，住房，車庫，營業(yè)房頂賬，代付材料款等方式，提供一份＂塞上名居二期工程款--張某甲＂。其以個人名義承包的，沒有記賬，也沒有會計(jì)。沒有出具稅務(wù)發(fā)票，二期的施工隊(duì)主要有其、曹某某、譚某、還有幾個小包工頭，具體名字其說不清。 27.證人曹某某證言、賀蘭縣某村塞上名居二期工程施工承包協(xié)議，證明2011年前后其在寧夏賀蘭縣星河建筑安裝工程有限公司擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。2011年7月，賀蘭縣某村要建設(shè)塞上名居二期工程并進(jìn)行招投標(biāo)。在這之前，其聽說某村要建設(shè)塞上名居二期工程，其就找到某村的村書記趙某某，提出承包施工的要求。趙某某給其說既然想干，就要按照招投標(biāo)的程序來走，其答應(yīng)了。隨后其就和寧夏賀蘭縣星河建筑安裝工程有限公司達(dá)成了掛靠協(xié)議。2011年7月份，其中標(biāo)了某村塞上名居二期工程31、32、12、13、19號樓的建設(shè)標(biāo)的。其中標(biāo)后就和某村簽訂了《賀蘭縣某村塞上名居二期工程施工承包協(xié)議》。當(dāng)時(shí)趙某某說，要是村民的集資款收的好的話，就給其先期支付一部分資金，如果收的不好，就要他們做好墊資的準(zhǔn)備。當(dāng)時(shí)干工程的整個大環(huán)境都是需要墊資的，其就答應(yīng)了。后來在施工的過程中，其又按照趙某某的要求幫助他們干了很多合同中沒有要求的活，包括自行車棚建設(shè)、車庫的建設(shè)、廣場的建設(shè)等，這些不在合同里，所以到現(xiàn)在這些錢都沒有給他們結(jié)清。趙某某給過其幾次現(xiàn)金，都是二三十萬，還有就是某村委會給其通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票、以房頂賬等形式給其結(jié)賬，其總共和某村結(jié)算3760萬元左右，還有部分資金到現(xiàn)在沒有給其結(jié)清。其不清楚某村的土地手續(xù)和開工手續(xù)為什么不健全。 28.證人劉某丙證言、收據(jù)一張，證明其是某村村民，某村的村支書是趙某某，在2013年換屆的時(shí)候趙某某的兒子趙某乙當(dāng)選書記。不過趙某某還是村上的領(lǐng)導(dǎo)，趙某某和楊某某是村長，史某某是婦聯(lián)主任，趙某丙是村上的會計(jì)。2012年8月份的時(shí)候，某村村委會召開村民大會，要求每家都過去一個人，當(dāng)時(shí)其也去了。開會的時(shí)候，書記趙某某給他們說現(xiàn)在村委會要蓋塞上名居二期樓房，村上資金短缺，向有錢的村民集資，利息是二分。讓他們集資的村民到村部交錢，開完會其就向村里交了16萬，當(dāng)時(shí)村部收錢的是趙某丙，還給其開了一張收據(jù)，上面寫著二分五還有村委會的章子。之后其開始到村部領(lǐng)取利息錢，一般都是一季度一領(lǐng)。過了一年2013年12月開始領(lǐng)取的利息的時(shí)候村委會說利息是一分五，他們也沒有問原因，好像村上不怎么缺錢了，他們家從2012年11月份至2015年11月份領(lǐng)取的十次利息，差不多十一萬多，具體數(shù)字不清楚了。村委會向村民集資的錢用于建設(shè)塞上名居二期了，現(xiàn)在都蓋好交付，都已經(jīng)住人了。給村民發(fā)放利息的錢不知道是哪里來的，利息都是領(lǐng)取的現(xiàn)金，發(fā)錢的都是趙某丙。 29.證人張某乙證言，證明其是某村五社社員，某村二期住宅樓建設(shè)一段時(shí)間后，某村在小區(qū)內(nèi)張貼了一張告示。告示大概內(nèi)容就是村上急需用錢，村上誰手里有閑置的錢可以集資到村上，村上每個月支付二分五的利息，之后其就給村上集資了4萬元，一共獲得利息是二萬六千元，第一年是二分五的利息，第二年就是一分五的利息了。其不知道村上集資這些錢干什么了，目前本金還沒有退回。 30.證人羅某甲的證言，證明其是某村五社村民，2012年8月份的時(shí)候，某村向他們村民集資了，書記是趙某某，趙某某的兒子趙某乙是村上的副書記，還是物業(yè)公司的經(jīng)理。趙某丙是村上的會計(jì)，史某某是村會計(jì)兼任婦聯(lián)主任，村長是楊某某，趙某某是副村長。2012年8月左右，某村村委會在塞上名居小區(qū)大門張貼了一張通知，上面寫村委會向廣大村民集資，利息兩分五，希望廣大有錢的村民積極參與集資。然后他們村民陸陸續(xù)續(xù)到村部集資交錢，交錢的村民回來在小區(qū)和其他村民閑聊集資的事情，大家都覺得村委會牽頭集資，比較放心，后來其也到村部交了十萬元。之后其在2013年7月，在村部領(lǐng)了27500元利息錢。然后村委會小區(qū)大門口貼了一張告示，上面說以前利息有點(diǎn)高，村委會的負(fù)擔(dān)有點(diǎn)重，現(xiàn)在降息為一分五，廣大村民自愿集資，如果想繼續(xù)在村上集資，村委會繼續(xù)支付利息，如果不愿意，村民可以到村部領(lǐng)取本金和利息。結(jié)果其嫌利息有點(diǎn)低，在2013年8月，到村部將其的十萬本金退出來，同時(shí)還領(lǐng)取了2500元利息錢，村部也將收據(jù)收回去了。其不知道村委會向他們村民集資的錢都干什么了。塞上名居小區(qū)二期樓房施工所用的錢也是村上向他們村民集資的，不過這個集資好像是沒有利息的。在2011年，具體時(shí)間記不清楚了，但肯定是在有利息集資之前。就是村委會開發(fā)施工塞上名居二期工程之前，向村民集資，每個村民30平米，每平米1900元，比如每戶家里有人四口人，就是120平米房子，每平米1900元，讓村民先交錢，等房子建好以后，根據(jù)房子大小，再多退少補(bǔ)。其這次向村委會集資交了十萬元。獲取利息錢三萬元，其只集資了一年。在2013年8月的時(shí)候，村委會降息到一分五，其覺得利息有點(diǎn)低，就將本金十萬元退出來了。 31.證人劉某丁的證言，證明其是某村五社社員，2012年8月份的時(shí)候，某村村委會公告向村民集資，月息二分五，其將家中十三萬元的現(xiàn)金集資到了某村。交給趙某丙，收取的利息有八萬五千元，集資款用于某村鍋爐房外網(wǎng)改造，另一方面用到了某村二期建設(shè)，利息是哪里來的其不清楚。當(dāng)時(shí)社會上也有集資，具體不清楚。自己的發(fā)起人是趙某某牽頭的，現(xiàn)在尚有十三萬本金沒有退還。 32.證人馮某乙的證言，證明其是2010年開始到某物業(yè)服務(wù)有限公司上班的，趙某丙在虹岳物業(yè)擔(dān)任出納。趙某某是其姑父，趙某甲是其大表哥，趙某乙是其二表哥。某村二期建設(shè)的時(shí)候，其在工地上沒有負(fù)責(zé)任何工作。當(dāng)時(shí)某村村委會牽頭向某村村民集資建設(shè)二期住宅樓，前期其一共集資了18萬左右。二期建設(shè)開工了一段時(shí)間后，某村村委會張貼了告示，告示的大概內(nèi)容是某村需要再次向村民及社會人員集資，并且承諾每個月的利息是二分五厘。之后其找到趙某丙，趙某丙給了其一個賬號，其將自己的錢打到了趙某丙給其的賬戶內(nèi)，之后其就拿到了利息。開始的時(shí)候其拿到的是每個月二分五利息，一共拿到過24000元。之后每個月的利息降為一分五，其一共拿到過九次，每次都是3600元，每次的利息都是通過轉(zhuǎn)賬的形式向其支付的。其一共拿到了五萬余元的利息，本金沒有退還給他。 33、證人方某甲的證言，證明其是賀蘭縣某村的村民，某村重建后過了一段時(shí)間，某村的領(lǐng)導(dǎo)牽頭開始集資建設(shè)二期，其當(dāng)時(shí)集資了將近四十萬，在某村二期提前預(yù)定了兩套房子。村上集資完后就開始建設(shè)二期，二期建設(shè)一段時(shí)間后再次集資，張貼告示，利息是二分五，之后其到趙某丙處要了某村的集體賬戶，然后存入7萬元，之后拿到趙某丙處兌換了收據(jù)，領(lǐng)過利息，一共是二萬七，趙某丙付利息的時(shí)候直接將現(xiàn)金給其了。某村集資的錢建設(shè)二期用了。 34、證人張某丙的證言，證明其不是黨員和村民代表，其只是某村的村民。其參加過某村召開關(guān)于對外出售鍋爐房和幼兒園的會議，2010年至今其在某村村委會干保潔工作，有時(shí)候村上召開會議其負(fù)責(zé)打掃會議現(xiàn)場。2012年8月份，其聽說某村鍋爐房外網(wǎng)改造需要村民進(jìn)行集資，而且參加集資的人可以享受每月百分之二點(diǎn)五的利息，當(dāng)時(shí)其集資了八萬元，通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到村上集資的賬戶內(nèi)，拿著交易憑證到趙某丙那里換取了收據(jù)，后來某村給其支付了利息，錢具體用到什么地方其不清楚。2013年11月份的時(shí)候，其將八萬元集資款退出來了，后來八萬元集資款讓其交到某村二期購房款里面了。 35.證人趙某丁的證言，證明其是某村的村民，2012年8月份，其在某村村委會的大門上看到一張關(guān)于某村需要向村民集資的公告。因?yàn)楫?dāng)時(shí)村民都在集資，2012年8月4日和幾個村民一起找到趙某丙，并且將三萬元現(xiàn)金交給趙某丙，趙某丙給其開了一張收據(jù)，之后某村給其支付了利息，一共一萬元左右。2015年9月份因?yàn)槠鋬鹤右I車，其就找趙某丙將三萬元集資款退出來了。 36.證人吳某甲證言，證明其是某村的村民，某村集資的事情其清楚，其是2013年集的資，其以其丈夫徐某某名義集資了6萬，其女兒徐某某以她自己的名義集資了2萬，利息是1.5%。今年三月份的時(shí)候還給其本金了，領(lǐng)了二萬六千元的利息。 37.證人羅某乙證言，證明其是某村的村民，其以老公劉光川的名義向某村一共集資了20萬，其中10萬是他們自己的，10萬是其女兒劉某某的。某村村委會在某村的公告欄貼了集資的告示，他們找到會計(jì)趙某丙后，將20萬交給趙某丙，趙某丙給他們出具了一張收據(jù)。剛開始的時(shí)候利息是二分五厘，后來一分五厘，利息具體多少不記得了，本金退的時(shí)候劉光川和趙某某說了，趙某某安排趙某丙將本金退給他們，趙某丙給他們一張20萬的支票，他們將錢存入自己的銀行賬戶了。 38.證人馬某乙證言，證明其是某村的村民，其向某村村委會集資了15萬元，其看到某村的告示后找到趙某丙，將15萬元交給趙某丙，趙某丙給他們出具了收據(jù)，后來其要買營業(yè)房，集資和利息都頂了營業(yè)房款。 39.證人劉某戊證言，證明其是某村的村民，其向某村村委會集資了2萬元，其看到某村的告示后找到趙某丙，將2萬元交給趙某丙，趙某丙給他們出具了收據(jù)，領(lǐng)取了利息。2016年年初的時(shí)候其住院需要用錢，所以將2萬元從村上要回來了。 40.證人趙某戊證言，證明其是某村四社社員，知道某村帶息集資的事情，而且其兒子趙某某都向某村集資了，其向某村集資14萬元，趙某某向某村集資22萬元，利息第一年是2.5%，第二年是1.5%，截止目前其和趙某某得了利息其是9.87萬，其兒子是15.551萬元。他們的集資還沒有取回，本金還沒有還。他們將錢交給趙某丙，趙某丙給他們開收據(jù)。利息都是找趙某丙領(lǐng)取的現(xiàn)金。 41.證人王某乙的證言，證明其是某村五社社員，知道某村付息集資的事情，是2012年開始的，2012年的時(shí)候大門口貼了告示，其向趙某某核實(shí)，趙某某說沒事，不會騙的。其就比較放心了，之后其集資了32萬，2016年5月份，本金全部退回來了。 42.證人樊某某的證言，證明樊某某參加了某村村民委員會的帶息集資，是以自己的名義參加的。2013年8月份，塞上名居門口貼了告示，大概意思是面向村民集資，利息是二分五，其當(dāng)時(shí)手里有些閑錢，2013年8月5日，其通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)到某村村委會25萬元，之后其就拿著小票到某村財(cái)務(wù)上換取了收據(jù)，后來村上給其發(fā)了一年的利息，大概18萬多元。2015年12月份，其就將25萬元集資全部退出來了，其找財(cái)務(wù)趙某丙要求退款的，然后趙某丙給其開了一張25萬元的支票，其拿著去銀行將這25萬元轉(zhuǎn)到其的個人賬戶上了。 43、證人李某甲證言，證明其是某村五社社員，2012年8月某村向村民集資，利息2.5%，當(dāng)時(shí)聽說可能用于某村二期建設(shè)和鍋爐房改造。其在2012年8月份集資5萬，當(dāng)時(shí)找到趙某丙問是不是隨時(shí)可以將錢退出來，趙某丙說可以，其將現(xiàn)金交給趙某丙，趙某丙給其開了收據(jù)。后面按照二分五厘的利息領(lǐng)了一年，一分五厘的利息領(lǐng)了一段時(shí)間，總共領(lǐng)了三萬二千元利息，現(xiàn)在某村的本金還沒有給其退。 44.證人吳某乙證言，證明其是某村五社社員，沙渠集資的事情其是知道的，某村一期重建之后一段時(shí)間，某村的領(lǐng)導(dǎo)牽頭開始在村上集資準(zhǔn)備建設(shè)二期住宅樓。剛開始其沒有集資，后來二期建設(shè)施工了一段時(shí)間后，村上在小區(qū)張貼告示，寫著某村缺錢，讓村民把閑置的錢拿出來，每月利息二分五厘，正好其有閑錢了，其就將其的十五萬元打入村集體的賬戶，之后將匯款憑證給了趙某丙，然后趙某丙給其出具了收據(jù)。2014年剛過完年，因?yàn)槠浼毙栌缅X，就到某村將本金要回來了。其拿的利息是58500元。 45.證人趙某己證言、收據(jù)，證明其是某村四社社員，2012年7月底，在賀蘭縣塞上名居小區(qū)看到某村帶息集資的公告，主要是進(jìn)行供暖網(wǎng)改造，需要資金，2.5%的利息。2012年8月份，其交給趙某丙9萬元，趙某丙給其一張蓋有某村村委會和趙某某本人印章的收據(jù)。當(dāng)年11月份，其因?yàn)橘I房子差錢，就將這9萬元要回來了，利息給其給了7800元。2014年2月1日，其又給趙某丙14萬元現(xiàn)金，因?yàn)榇迳喜钇?00元，就寫了140200元的收據(jù)，這次是1.5%的利息，這筆集資款現(xiàn)在還沒有給其支付利息，也沒有給其返回本金。 46.證人王某丙的證言，證明其母親柴某某是某村五社社員，參加了某村的帶息集資，因?yàn)槠淠赣H2015年10月份去世了，所以某村就將其母親的集資款轉(zhuǎn)到了其的名下。領(lǐng)導(dǎo)班子的情況，之前書記是趙某某，2013年趙某某不擔(dān)任書記他小兒子趙某乙擔(dān)任，但是趙某某仍是村委會的成員，某村的婦女主任是史某某，出納是趙某丙，楊某某和楊某乙是副村長。2012年8月份，其看到某村的集資公告，利息是二分五厘，還貼著一個寧夏銀行的某村村民委員會的賬號?；丶液笃鋵⑶闆r和其母親說了，其母親有4萬元的積蓄，匯完錢后拿著憑證到趙某丙那里換收據(jù)，后來某村按照公告給其付了三萬四千元的利息。截止目前還有4萬元沒有退回來。 47.證人辛某某的證言，證明其系某村四社的村民，以自己的名義向某村集資14萬元，其是在銀川市××區(qū)的公告欄上看到一張關(guān)于某村集資的公告，公告內(nèi)容是某村要進(jìn)行供暖外網(wǎng)改造，需要集資。其集資了14萬元，趙某丙給其出具了收據(jù)，其領(lǐng)取了利息。 48.證人方某乙的證言、收據(jù)兩張、寧夏銀行進(jìn)賬單，證明其參與了某村的帶息集資。2009年，其通過銀川市土地局局長葉建設(shè)認(rèn)識了時(shí)任賀蘭縣某村村書記趙某某。認(rèn)識以后其與趙某某就經(jīng)常聯(lián)系，而且某村平時(shí)有什么娛樂活動其也去參加。后來在2012年其在賀蘭縣某村村民委員會大門上看到了某村帶息集資的公告，公告的內(nèi)容大概是某村二期集資樓外網(wǎng)改造，需要村民進(jìn)行集資，當(dāng)時(shí)寫的利息是二分五厘。其找到村上的趙某某，趙某某希望其能多集資，后來2012年8月1日和8月2日其分兩次給賬戶名稱為某村村民委員會的賬戶轉(zhuǎn)入200萬元。到了8月3日其拿著匯款憑證找到趙某丙，趙某丙給其開了一張200萬元的收據(jù)，后來某村按照公告上約定給其支付利息。2016年4月26日，其從村委會退出來叁拾萬本金，趙某丙重新開具了一張一百七十萬的元的收據(jù)，某村給其支付的利息有一百五十多萬元，其并不知道某村支付利息的錢是從那里來的。 49.證人任某某證言，證明任某某參與了某村的帶息集資，時(shí)間是2012年8月份，看見了公告，集資用途是沙渠二期集資樓外網(wǎng)改造，其向趙某某進(jìn)行了核實(shí)，之后將自己的58萬元存入寧夏銀行西塔支行的賬號，后來拿著憑證到某村換了收據(jù)。收據(jù)是趙某丙開具的，之后分八次領(lǐng)取了利息408000元。2015年11月份因兒子結(jié)婚用錢將本金退回十八萬元，目前尚欠本金四十萬元沒有退。 50.證人馬某丙證言，證明其是某村六社社員，參與了賀蘭縣某村帶息集資，其集資了17萬元。2012年的時(shí)候某村傳聞?wù)f要建設(shè)沙渠二期建房，但是村上沒有資金建房需要向社會集資。過了幾天，村上以宣傳單的形式向社會開始集資，并且在宣傳單上注明集資的利息是二分五厘。其是某村的村民，在一期拆遷的時(shí)候賠了一些錢，正好某村集資，其就將自己的17萬元現(xiàn)金給了趙某丙，后其拿到了利息。過了一年利息變成了一分五，然后每個季度都拿利息，交錢給趙某丙的時(shí)候給其開具了票據(jù)，由于時(shí)間久了，現(xiàn)在找不到，到現(xiàn)在還沒有還本金。 51.證人趙某庚的證言，證明其是某村七社社員，參加了某村二期建設(shè)的帶息集資，其一共集資十一萬元。交到某村的集體賬戶，得了5.2萬元的利息，現(xiàn)在本金已經(jīng)退還給其了。 52.證人王某丁證言，證明其住在某村，2011年8月份，其丈夫譚某承包了某村二期建設(shè)的樓房建造，某村二期50-54號樓都是其丈夫譚某承包的。后期到了2012年8月份左右，他們家以其的名義參加了某村帶息集資的事情。某村給其丈夫大概一千五百萬元左右，一直到現(xiàn)在工程也沒有結(jié)算，所以其不清楚尚欠他們多少工程款。2012年8月份，譚某給其說某村帶息集資的事情，利息是二分五厘，當(dāng)時(shí)他們家比較相信趙某某，所以他們集資了一百萬元，這筆錢放了一年多，家里急需用錢就要回來了。具體領(lǐng)取了多少利息其不清楚。 53.證人王某戊證言，證明其是某村六社社員，2012年8月份的時(shí)候，其在公告欄上看到某村要向村民帶息集資的公告，利息是二分五厘，其將此事給其姐姐王某丙說了，王某丙去某村村委會咨詢了此事，回來就說可以集資。2012年8月2日其將6萬元現(xiàn)金交給了趙某丙，趙某丙給其開具了一張收據(jù)，其領(lǐng)取了2.4萬元的利息，2014年的時(shí)候其將6萬元集資款取回來了。 54.證人趙某辛的證言，證明其是某村五社社員，參加了某村的帶息集資。2012年的時(shí)候其在塞上名居小區(qū)當(dāng)保安，當(dāng)時(shí)看到村上有帶息集資的告示，利息是二分五厘，看完后其就給其表弟賀某說了。當(dāng)時(shí)賀某有5萬元，可以給某村，就將錢匯入了某村村民委員會的賬戶，之后趙某丙給其開了收據(jù)，其按照公告的約定拿到了利息，第二年的時(shí)候利息成了一分五厘。2015年10月份，其以家里急需錢為由從村委會將五萬元取回來了，其得到的利息是一萬多元。 55.證人余某某的證言、收據(jù)一張，證明其是某村五社社員，2012年8月份，某村村委會在村部、塞上名居小區(qū)大門口都貼了通知，說村委會要建設(shè)塞上名居小區(qū)二期，村委會因資金短缺，向廣大村民集資，利息是二分五厘，希望廣大村民積極參與。8月份其交了25萬元，村會計(jì)趙某丙收的錢，還給其開了收據(jù)，后來領(lǐng)取了利息。2012-2015年，領(lǐng)取的利息有十幾萬吧，2016年1月份，其從趙某丙那里退回了本金十五萬元，還有那段時(shí)間的利息，又重新給其開了十萬元的收據(jù)，上面有村委會的公章，然后他們再沒有利息，直到村委會出事、塞上名居二期蓋好了，都住人了。 56.證人趙某壬證言，證明趙某壬是某村四社社員，其參與了某村的帶息集資。2012年的時(shí)候在某村看到告示，利息是二點(diǎn)五厘，看到后從趙某丙處要了某村村民委員會的賬號，將二十萬元錢轉(zhuǎn)入了某村的賬戶，之后拿著憑證找趙某丙換了收據(jù)，交完錢后按照公告上的利息領(lǐng)取了利息，后來家中用錢，就將錢退出來了。 57.證人段某某的證言，證明其老公公王繼忠，在2014年去世，其老婆婆張梅貞，現(xiàn)年58歲，無業(yè)，現(xiàn)在賀蘭縣塞上名居居住，其老公叫王某，現(xiàn)年36歲，個體，其哥王某某是某村六社社員，他是其二媽家的兒子，也在塞上名居小區(qū)居住。當(dāng)時(shí)其也是聽其老公公給其說的，是以其哥王某某的名義交錢的，當(dāng)時(shí)交了十萬塊錢。2013年冬天的時(shí)候，因?yàn)槠淅瞎眢w不是很好，其老公公給他們說在2012年的時(shí)候，某村村部向村民集資，蓋樓房，他將家里的十萬塊錢交給其哥王某某，讓他拿去交到村部，村部給其老公公開了一張收據(jù)，這張收據(jù)其還是后來才看見過，上面蓋了兩個章子，一個是趙某某個人章子，一個是某村委會的章子。具體利息是多少，其老公公也沒有給其說，他們也沒有問，其只知道每年利息好像是一萬八。其老公公去世后，利息錢一直是其老婆婆在領(lǐng)。當(dāng)時(shí)村委會集資錢干什么用，其也是后來才知道的，集資蓋樓房了，是塞上名居小區(qū)二期工程。村上還有哪些人都向村委會交錢其不清楚，但其知道有很多人都交錢了。 58.證人姚某某的證言，證明其是某村五社社員，參與了賀蘭縣某村帶息集資，利息是二分五厘，集資10萬元錢，存入寧夏銀行，拿著匯款憑證到趙某丙處換成收據(jù)，之后按照公告上約定領(lǐng)取了利息。2013年8月是按照一分五厘的利息領(lǐng)取的，現(xiàn)在村上不欠其的錢，因?yàn)槠湓谏城谫徺I了一套營業(yè)房，頂了購房款。其領(lǐng)取的利息是三萬四千元。 59.證人徐某甲的證言，證明徐某甲是某村五社社員，其看見某村門口貼的帶息集資的告示，利息是二分五厘，告示上寫著村民委員會的賬號。當(dāng)時(shí)村民都在集資，其就在2012年8月12日通過銀行將3萬元存到村民委員會的賬戶，之后拿著憑證交到趙某丙手里，趙某丙給其出具了收據(jù)，之后按照公告內(nèi)容給其支付了利息，2013年8月份其將集資款要了回來。 60.證人羅某丙的證言，證明羅某丙是某村5社的村民，其以本人的名義向某村二期建設(shè)集資了13萬元。2012年的時(shí)候某村因?yàn)槿厦佣诩Y的事情在某村二樓會議室開過大會，在會議上專門向大家說了這件事。這個會議是趙某某召集村上的黨員和村民代表開的，當(dāng)時(shí)會議也是趙某某主持的，當(dāng)時(shí)村上村委會的成員有趙某乙、趙某某、楊某某、史某某、楊某乙、趙某丙等都在會議現(xiàn)場，當(dāng)時(shí)這個會議是史某某在記錄。在會上，趙某某對大家說現(xiàn)在某村塞上名居二期建設(shè)資金不夠了，需要村民來村上集資建設(shè)這個塞上名居二期集資，凡是給塞上名居集資的人可以享受村上給的二分五厘的利息，而且村民的親戚朋友也都可以給村上集資，利息是二分五厘，會上沒有人反對這件事。會議結(jié)束后，村委會門口就貼了公告，公告內(nèi)容就是讓大家給某村塞上名居二期建設(shè)集資，利息是二分五厘，如果誰要給村上集資，可以將錢交給趙某丙或者打到村上的賬戶里，當(dāng)時(shí)這個公告是誰寫的其不知道。公告之后大家就開始給二期集資，其得到了利息，趙某丙給其開的支票，集資的對象不僅是村上的村民。 61.證人徐某乙的證言，證明其是某村4社社員，某村二期集資的事情其知道，其集資了23萬元。2012年8月份的時(shí)候，某村在銀川市××區(qū)里面貼了一張公告，公告上寫著賀蘭縣某村塞上名居二期建設(shè)缺少資金，現(xiàn)在向某村原村民進(jìn)行集資，利息是二分五厘。其看到公告后就將錢交給了趙某丙，趙某丙還給其出具收據(jù)，其拿到了利息，第一年是二分五厘，第二年是一分五厘，每季度其都到趙某丙處，趙某丙給其利息。 62.證人蔣某某的證言，證明其戶籍在賀蘭縣某村7社，其參加了某村二期建設(shè)工程的集資，集資了228000元。當(dāng)時(shí)是因?yàn)槿厦右黄诮ㄔO(shè)完以后，過了一段時(shí)間開始建設(shè)二期，由于當(dāng)時(shí)村民委員會沒有資金，村委會就向某村村民集資。其老公楊某以自己的名義集資了228000元，過了至少三年的時(shí)間，才給他們分配了一套二期的房子，其母親住，其老公沒有領(lǐng)取過利息。某村二期項(xiàng)目建設(shè)沒有到一半的時(shí)候，某村出現(xiàn)了資金短缺，某村村委會就向村民開始集資了，當(dāng)時(shí)除了本村村民以外，社會上的人也有給集資的，當(dāng)時(shí)村委會還在小區(qū)的門口張貼了關(guān)于付息集資的告示。 63.證人趙某丁的證言，證明其是某村七隊(duì)的社員，其知道某村二期建設(shè)付息集資的事情，其集資了3萬元。某村連本帶息的給其給了3.9萬元。2012年8月份的時(shí)候，在某村塞上名居一期大門上貼了公告，當(dāng)時(shí)其也看到了公告，因?yàn)槠洳蛔R字，就聽旁邊的人說，公告上寫著某村現(xiàn)在建設(shè)塞上名居二期建設(shè)缺資金，現(xiàn)在向村民進(jìn)行集資，利息是二分五厘，當(dāng)時(shí)其看到大家都在集資，其也動了心，其就從銀行里取出了三萬元錢交到某村部出納，其找到趙某某，趙某某還給其寫了一張三萬元的收據(jù)。趙某丙給其支付的本金及利息。 64.證人趙某某的證言，證明其是某村7社村民，塞上名居二期付息集資的事情其清楚，其集資了3萬元。2012年8月份的時(shí)候在某村塞上名居一起大門上貼了公告，當(dāng)時(shí)其也看到了紅榜，紅榜上寫著某村現(xiàn)在建設(shè)塞上名居二期建設(shè)缺資金，現(xiàn)在向村民進(jìn)行集資，利息是二分五厘，當(dāng)時(shí)其也想給某村出點(diǎn)力，于是就從銀行取出3萬元現(xiàn)金，直接到村部交給了趙某丙，當(dāng)時(shí)趙某丙還給其寫了一張收據(jù)。當(dāng)時(shí)給某村集資的多半是某村的村民，但是也有一些村民的親戚也給某村塞上名居二期集資了。付息集資是某村村委會提出來的，其不知道是否有上級部門的許可。其一共是18450元的利息，是趙某丙通過銀行轉(zhuǎn)賬給其的。 65.證人蘇某甲的證言,證明其的戶籍在銀川市××區(qū)。其給塞上名居二期付息集資了80萬元。2012年8月份的時(shí)候，有一次某村村民委員會門口的舞臺上文藝演出，當(dāng)時(shí)在舞臺上的趙某某對臺下的觀眾說，現(xiàn)在某村正在建設(shè)塞上名居二期，因資金不夠希望大家如果家里有閑錢的話，可以給村上集資，如果已經(jīng)給村上集資的人需要用錢，必須提前一個月給某村打招呼，村上好準(zhǔn)備錢，后來其在某村塞上名居一期的大門上看到了某村村委會貼的一張紅榜。紅榜內(nèi)容就是說某村建設(shè)塞上名居二期的資金不夠了，現(xiàn)在需要向廣大社員進(jìn)行付息集資，利息是二分五厘，看到紅榜后其考慮了一下，就準(zhǔn)備給村上集資，因?yàn)槠洳粫y行轉(zhuǎn)賬，所以其就通過其女兒蘇某乙給某村轉(zhuǎn)賬30萬元，通過呂某某給某村轉(zhuǎn)賬50萬元，之后其就拿著這兩張銀行存單共計(jì)80萬元找到趙某丙，趙某丙看了收據(jù)后就給其寫了一張八十萬元的收據(jù)，其就一個月去趙某丙處領(lǐng)取一次利息，某村塞上名居二期剛開始的無息集資，針對本村村民。但是塞上名居二期建設(shè)當(dāng)中因?yàn)槿鄙俳ㄔO(shè)資金，某村進(jìn)行付息集資的時(shí)候，針對的就是本村村民和社會上有錢的人。 66、某村會議記錄六本（時(shí)間自2010年-2014年，當(dāng)庭出示原件，卷宗留存復(fù)印件），證明其中有34份會議記錄內(nèi)容，會議討論的內(nèi)容涉及塞上名居二期建設(shè)施工、監(jiān)理、集資、工程進(jìn)度、付息借款、處置幼兒園、鍋爐房等各項(xiàng)內(nèi)容，參會人員均為村兩委班子成員、黨員代表、村民代表等。史某某在34次會議記錄中均記錄參會。2013年7月10日，會議紀(jì)要內(nèi)容為：經(jīng)村委會研究決定，1、2012年凡參加村上集資款的人，愿意退款的人員于2013年8月1日進(jìn)行退款，連本帶息，不愿退款的人從今年8月1日起利息降為1.5分，請相互轉(zhuǎn)告，時(shí)間是2013年7月10日。 67.被告人趙某某的供述和辯解，證明1、其自1997年至2013年擔(dān)任賀蘭縣某村黨支部書記兼村長，2013年至2016年5月10日任賀蘭縣某村黨支部副書記，村委員職務(wù)。2、村委會向村民集資過，是以村委會的名義，在塞上名居小區(qū)大門口以貼通告的方式向村民付息集資。2012年8月初集資的，當(dāng)時(shí)因?yàn)榇迳霞Y的目的是用集資的錢交暖氣的入網(wǎng)費(fèi)和支付二期建設(shè)樓房的工程款。3、在此前后，其主持的村民代表大會和村委會兩委會會議、黨員大會決定：向村上的村民、住家戶、村民各家的親戚朋友均可以參與集資，干部要發(fā)揮積極作用，起帶頭作用，月利息是二分五厘，一季度一付息，當(dāng)時(shí)讓村民楊某乙和楊某某一起用紅紙寫了一個大字報(bào)的公告，集資了1000多萬元。4、某村二期建設(shè)用地沒有得到上級部門的審批。集資沒有經(jīng)過什么部門的許可，付息集資有社會人員向某村二期集資，但是都有誰現(xiàn)在想不起來了。5、庭審中陳述：其、楊某某、趙某某、史某某等班子成員，還有村民代表和黨員代表，開會研究付息集資的事。付息集資是本村村民、本小區(qū)的居住戶和村民親戚朋友。集資款全部用在二期的建房上了。集資的公告貼在小區(qū)內(nèi)，告示的內(nèi)容主要是向本小區(qū)村民、社員住戶等的親戚朋友。慶豐苑有沒有貼公告其也不清楚。 68.被告人趙某乙的供述和辯解，證明1、2007年4月份開始在賀蘭縣某村村委會工作，2007年7月份接受賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)黨委任命為某村黨支部副書記，到2013年10、11月份，經(jīng)過某村的村民和黨員選舉被任命為某村黨支部副書記和村委會主任至2016年6月份。2010年至2013年，趙某某擔(dān)任村主任兼村書記，其任副書記、村委會委員，婦聯(lián)主任是史某某，2013年至今其擔(dān)任村書記兼村主任后，其父親趙某某任副書記、村委會委員，婦聯(lián)主任是史某某，2016年5月10日，其父親辭去村上的一切職務(wù)。2、2009年以后村上的事情其清楚。村上有三個賬戶，第一個是某物業(yè)公司，第二個是某村村委會、第三個是習(xí)崗鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、某村收取的拆遷安置房差價(jià)款70多萬，超面積款500多萬，這些錢應(yīng)該存進(jìn)了物業(yè)公司的賬里面了，這些錢一部分支出了村民塞上名居一期工程逾期交工費(fèi)，還有墊付銀川市土地儲備中心欠款，還有塞上名居小區(qū)綠化和小區(qū)監(jiān)控設(shè)備，物業(yè)維修等。某村收取的拆遷安置房差價(jià)和超面積款，應(yīng)該屬于村集體所有。處置拆遷房安置房差價(jià)款，超面積款是通過村委會和村黨員會開會決定的，口頭報(bào)過，沒有書面的審批報(bào)備手續(xù)。3、塞上名居二期建設(shè)的時(shí)間是2011年4、5月份，2014年年初基本竣工了。二期付息集資建設(shè)是誰提出來的其不清楚，二期資金緊張，沒有辦法向村民集資，這時(shí)候村委會和黨員代表及村民代表開會協(xié)商，通過集資付款的方式向某村有錢的村民和社會上閑散資金付息借款，當(dāng)時(shí)開會的具體情況有會議記錄為證。當(dāng)時(shí)貼了告示，募集資金沒有正式批文，多少人集資其不清楚，以財(cái)務(wù)登記為準(zhǔn)。4、庭審中陳述：＂塞上名居二期＂建設(shè)過程中，向村民付息集資過，以會議記錄為準(zhǔn)，二委班子、村民代表都參加了。通過開會、村民代表及黨員都知道，貼了告示小區(qū)的人和某村民都知道。告示的內(nèi)容是向本村村民付息集資。 69.被告人楊某某的證言，證明1、其是從2003年10月份至2009年9月份擔(dān)任賀蘭縣某村村長職務(wù)，2006年10月至2010年9月份，擔(dān)任某村村支部副書記。2010年10月份至今擔(dān)任賀蘭縣某村村委會委員。2、建設(shè)塞上名居二期的時(shí)間是2011年左右，其當(dāng)時(shí)在賀蘭縣某村擔(dān)任村委會委員，負(fù)責(zé)調(diào)解村民之間的矛盾，其知道本村村民給某村二期建設(shè)付息集資了，社會人員有沒有集資其不清楚，具體有財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，財(cái)物人員有集資人員的名單。3、向村民集資的時(shí)間是2012年8月1日開始的，集資時(shí)候是否召開過會議其記不清楚，在某村村委會門口貼了告示，這個告示是其寫的還是楊某乙寫的其現(xiàn)在想不起來了，告示的內(nèi)容就是因?yàn)槟炒宥诮ㄔO(shè)缺少資金，所以向大家進(jìn)行付息集資。集資是誰先提出來的，其現(xiàn)在想不起來了，二期建設(shè)確實(shí)經(jīng)過招標(biāo)，其不確定是否向某村以外的人員集資了。4、建設(shè)塞上名居二期的資金，一部分是本村村民進(jìn)行的無息集資，還有一部分是向本村村民的付息集資。其只知道本村的村民給某村二期建設(shè)付息集資了，社會人員有沒有給某村集資其不清楚，具體有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員那里有集資人員的名單，上面可以看到是否有本村以外的人員對某村二期建設(shè)付息集資。5、庭審中陳述：建設(shè)＂塞上名居二期＂工程的資金主要經(jīng)過開社員會，社員自己掏的錢。經(jīng)過社員會，建設(shè)房子資金不足，村上開了兩委班子會議，以支付利息的名義，通知貼在小區(qū)大門口的公告欄。當(dāng)時(shí)的告示是其寫的，只是本村村民有資格集資，其不知道有沒有外村的人。在某貼的公告內(nèi)容只是針對本村村民。 70.被告人史某某的供述和辯解，證明1、其是從2005年開始擔(dān)任村上的報(bào)賬員兼任婦女主任工作，報(bào)賬員的職責(zé)主要是給村上進(jìn)行報(bào)賬，村上的錢都是撥到賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，村上需要花錢就由村上打報(bào)告問農(nóng)經(jīng)站要。2、其從2003年至2016年6月一直在某村村部擔(dān)任婦女主任一職，塞上名居二期建設(shè)召開過會議，而且還在村委會的大門上貼了公告。公告是楊某某還是楊某乙寫的其想不起來了，二期建設(shè)提議是誰提出來其不知道。二期建設(shè)向村民和社會集資具體其不清楚。其以女兒劉某的名義向某村二期建設(shè)資金集資了十四萬元。3、庭審中陳述：其本人和家人參加了集資，收取利息了，本金也全部退完了。 71.被告人趙某丙的供述和辯解，證明1、其是自2009年9月至10月期間到某物業(yè)有限公司上班的，虹岳物業(yè)公司成立的時(shí)間是2009年9月份，法定代表人是趙某乙，是趙某乙注冊的公司，但是某村也對該公司進(jìn)行管理，某村一期安置房的樓層差價(jià)各項(xiàng)費(fèi)用交到某物業(yè)公司服務(wù)有限公司的財(cái)物上，2013年之前由邢某某擔(dān)任銀川物業(yè)公司的會計(jì)，2013年以后的會計(jì)交周某某。2、某村村民委員會還有一個賬戶，尾號為0558，這個卡是某村的公款賬戶，因?yàn)槿厦佣诮ㄔO(shè)資金不夠，他們就向社會有償集資，集資的人有本村的村民還有外面的人，第一年的時(shí)候他們以二分五厘的利息支付，到第二年的時(shí)候他們就降為一分五厘的利息進(jìn)行支付。這個賬也是其負(fù)責(zé)管理的，村民看到公告后其會讓村民將數(shù)額較大的存入×××村集體的賬戶，然后拿著轉(zhuǎn)賬憑證到其這里換取收款收據(jù)；有數(shù)額不太大的，直接給其現(xiàn)金，其向他們出具收款收據(jù)。支付利息就是村民拿著收據(jù)到其這里計(jì)算利息。3、某村塞上名居二期開始付息集資的時(shí)候，是趙某壬將楊某丙領(lǐng)來集資的，當(dāng)時(shí)其不認(rèn)識楊某丙，所以其不同意楊某丙給某村進(jìn)行集資。當(dāng)時(shí)趙某壬給村書記趙某某打了一個電話，他們在電話里怎么說的其不知道，之后趙某某讓其將楊某丙的集資款收下，當(dāng)時(shí)楊某丙給某村集資了20萬元。李某乙是趙某某的朋友，同時(shí)李某乙還是塞上名居二期供鋼材的供貨商，李某乙給某村集資了100萬元，當(dāng)時(shí)也是趙某某同意李某乙給某村集資的。呂某某這個人其沒見過，也是他們某村的村民，當(dāng)時(shí)是蘇某甲拿著一張80萬元的銀行憑證來到村委會，給其說這80萬元是他們家的錢，讓其給他存成付息集資款，至于呂某某跟蘇某甲是什么關(guān)系其就不知道了。4、胡某某所投的資金是趙某某給的進(jìn)賬單，后其做賬，領(lǐng)取付息借款利息的分別有趙某某、歐某甲、歐某丙領(lǐng)取，其沒有見過胡某某本人。其知道李某丙是劉某某的女婿，在虹岳物業(yè)公司擔(dān)任過工作人員，楊某丙是在退款的時(shí)候見過此人，對其情況不是很了解，李某乙是某村建設(shè)塞上名居二期鋼筋的供貨商，是某村村民羅金山的外甥。5、庭審中陳述：塞上名居二期是以村委會的名義建的，集資的人都是村民。 72.視聽資料：趙某丙使用的電腦所存儲的ｅｘｃｅｌ表格中有付息集資款名單、付息集資款明細(xì)表、集資款用途等（打印了部分復(fù)印件，原件都在光盤），證明某村塞上名居自2012年8月至案發(fā)前一直由趙某丙負(fù)責(zé)，并沒有終止，一直持續(xù)著。付息集資的賬目趙某丙具體操作，某村塞上名居付息集資至今仍有本金未付。 73.任某某、樊某某、邢某某、歐某甲、胡某某、喬某某、方某乙、王某丁、錢某甲、歐某乙、呂某某、馮某乙的戶籍信息，證明上述人員戶籍均不是某村村民，在本案參與付息集資。 74.李某丙戶籍證明及證人證言，證明李某丙戶籍信息不是某村村民，李某丙是劉某某的女婿，劉某某是某村村民，李某丙2009年進(jìn)入某物業(yè)有限服務(wù)公司工作。2012年某村的村民要集資建設(shè)塞上名居二期工程，村書記趙某某召開村委會、全體村民和黨員會議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)給其安排的辦公室在三樓，其在會后從村民口中得知集資事項(xiàng)，后以個人名義集資20萬元，該款向其父母及哥哥借款，該款存入某村賬戶，具體利息記不清了。 75.楊某丙戶籍證明、證人證言、詢問筆錄，證明楊某丙的戶籍顯示不是某村村民，楊某丙稱：其是通過在某村塞上名居小區(qū)東門開藥店的同學(xué)高某某處得知某村集資事宜，遂以個人名義向某村集資20萬元，其不清楚張貼告示的情況，該20萬元是自己的積蓄。 76.李某乙戶籍證明、證人證言，證明李某乙并非某村村民，2012年其通過居住在某村的舅舅羅某甲得知某村集資借款事宜，遂以個人名義向某村集資100萬元，存入某村賬戶，是自己掙的錢。 77.證人馬某丁的證言、某物業(yè)中心物業(yè)費(fèi)收繳臺賬，證明其是物業(yè)公司經(jīng)理，某物業(yè)服務(wù)中心是2011年3月10日成立的，居住在某小區(qū)居民有一部分是興慶區(qū)轄區(qū)內(nèi)的拆遷戶，有一部分是賀蘭縣某村的拆遷戶，某村主要居住在14.17.18.19.23號樓，但是也不全是某村村民。從某物業(yè)服務(wù)收繳臺賬上，本案參與付息集資的辛某某是居住在某小區(qū)的某村村民。 78.公訴人出示的其他證據(jù)（包括書證、證人證言、希格瑪會計(jì)師事務(wù)所寧夏眾合分所司法鑒定意見書、被告人供述與辯解），證明1、2009年，賀蘭縣人民政府委托寧夏海亮房地產(chǎn)有限公司為賀蘭縣某村建設(shè)了配套設(shè)施包括村委會、幼兒園、門房（東、西、北門房）、垃圾中轉(zhuǎn)站，建筑面積3086.03平米以及重八噸的供暖設(shè)備兩臺一并交給某村，其中村委會面積為1589.49平方米，幼兒園面積1228.04平方米，門房總面積為126.38平方米，垃圾中轉(zhuǎn)站面積142.12平方米。2012年6月，賀蘭縣某村兩委班子成員、部分黨員代表及少數(shù)群眾的參與下，召開村民代表大會，會議由趙某某、趙某乙、楊某某、史某某等人研究決定，將賀蘭縣人民政府配備給某村的兩臺八噸重的供暖設(shè)備進(jìn)行拆除并以40萬元的價(jià)格出售給寧夏振發(fā)環(huán)保鍋爐設(shè)備有限公司，出售款存入趙某丙個人賬戶，資金用于某村日常開支及某村二期樓房項(xiàng)目建設(shè)。2、2013年8月5日賀蘭縣某村在兩委班子成員、部分黨員代表及少數(shù)群眾參與下，召開村民代表大會，會議由趙某某、趙某乙、楊某某、史某某等人研究決定將賀蘭縣人民政府配備給某村的面積為1228.04平方米幼兒園以648萬的價(jià)格出售給趙某丁，目前為止，因該幼兒園未辦理房產(chǎn)手續(xù)，受買人趙某丁實(shí)際出資500萬元，該筆資金由買受人趙某丁匯入賀蘭縣某村村民委員會集體賬戶內(nèi)（賬號：×××）。該筆資金被被告人趙某某、趙某乙、楊某某、史某某等人決定用于支付賀蘭縣某村二期集資建房款本息和塞上名居二期建設(shè)工程款。 79.被告人趙某某的辯護(hù)人出示證據(jù)：（1）劉某的戶籍信息（戶口本、身份證的復(fù)印件）、劉某與李某丙的結(jié)婚證復(fù)印件、趙某1身份證復(fù)印件，證明劉某是某村村民，住塞上名居小區(qū)，與李某丙是夫妻關(guān)系，趙某1是某村七隊(duì)的村民。（2）證人蘇某乙、李某丙、任某某、王某丁、李某乙、歐某乙、方某乙、高某某、楊某丙、趙某1的證言，證明蘇某乙住某村，是趙某某的侄媳婦；李某丙是史某某的女婿，村民劉某的丈夫；任某某住某村，是趙某某的表弟；王某丁住某村，是趙某某的朋友；李某乙是村民羅某甲的外甥、趙某某的朋友；歐某乙、方某乙是趙某某的朋友；楊某丙是村民張某甲的朋友，在某村有房，是通過趙某某介紹的；趙某1是某村村民，與樊某某是夫妻關(guān)系，住某村塞上名居。 80、歸案經(jīng)過，證明本案各被告人均系傳喚到案

一、被告人趙某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二十萬元。犯挪用資金罪，判處有期徒刑四年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。監(jiān)視居住期限可折抵刑期11日，即自2016年7月28日起至2023年1月16日止）。 罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。 二、被告人楊某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十五萬元。 緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。 罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。 三、被告人趙某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十五萬元。 緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。 罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。 四、被告人趙某丙犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。 緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。 五、被告人趙某乙無罪。 六、被告人史某某無罪。 七、被告人趙某某已退賠違法所得265000元予以沒收,上繳國庫，繼續(xù)追繳其違法所得129540元；被告人楊某某已退賠違法所得174150元，予以沒收,上繳國庫；被告人趙某某已退賠違法所得108000.6元，予以沒收,上繳國庫。 八、隨案移送由偵查機(jī)關(guān)扣押財(cái)物：電腦主機(jī)箱（正面印有＂ＧＡＭＥＭＡＸ＂字樣，機(jī)箱整體為黑色）、電腦硬盤（Ｓｅａｇａｔｅ品牌、2000ＧＢ電腦硬盤）、電腦主機(jī)箱（整體黑色、正面印有＂ＳＡＭＡ＂字樣）、寧夏銀行存折（系某物業(yè)服務(wù)有限公司實(shí)際使用的賬戶，戶名趙某丙，主賬號：×××），應(yīng)予發(fā)還被扣押單位某物業(yè)服務(wù)有限公司。 如不服本判決，可在收到判決書后的第二日起十日內(nèi)向本院或直接向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)銀川市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本十二份

2017-07-20