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原告天津礦山公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.判令被告向原告支付銀行承兌匯票金額100萬元并按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率承擔(dān)逾期支付利息至實(shí)際付清之日；2.本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：原告下屬分公司天津礦山工程有限公司長(zhǎng)春雙陽分公司從發(fā)包方吉林亞泰水泥有限公司結(jié)算工程款時(shí)，合法取得票號(hào)為130810000514120171016117919909的電子銀行匯票一張，出票人為寶塔盛華公司，收款人為寶塔國(guó)際公司，匯票金額為100萬元人民幣，出票日為2017年10月16日，到期日為2018年10月16日，后依次背書給張家港怡邦公司、福建澤鐵公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、亞泰集團(tuán)安達(dá)水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、天津礦山工程有限公司長(zhǎng)春雙陽分公司、原告，原告屬于上述匯票的合法持有人。承兌人寶塔財(cái)務(wù)公司于2017年10月16日辦理了承兌，承諾匯票到期無條件付款。該匯票到期后，原告提示未得到付款，被告拒不履行付款義務(wù)的行為嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。故原告訴至法院，望判如所請(qǐng)。 寶塔財(cái)務(wù)公司辯稱：一、票據(jù)系統(tǒng)查詢涉案票據(jù)狀態(tài)顯示為“背書已簽收”，由此說明涉案票據(jù)仍處于流轉(zhuǎn)過程中，處于不確定狀態(tài)。票據(jù)的最后一次流轉(zhuǎn)為2017年12月26日，接票的被背書人為天津礦山工程有限公司，因此本案票據(jù)處于流轉(zhuǎn)狀態(tài)。二、延付利息計(jì)算應(yīng)當(dāng)按中國(guó)人民銀行同檔次流動(dòng)資金貸款利率計(jì)付，計(jì)算時(shí)間應(yīng)當(dāng)自匯票到期日起計(jì)算。三、本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，依法應(yīng)予以駁回。綜上所述，本案應(yīng)依法予以駁回起訴，懇請(qǐng)貴院在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，依法作出公正裁決。 寶塔盛華公司與寶塔國(guó)際公司共同答辯：一、原告應(yīng)先行使付款請(qǐng)求權(quán)并遭拒絕后，方可向我方主張權(quán)利，本案中，寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司系付款人（《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》第二條），原告應(yīng)持有付款人的拒付證明，才能向我方主張權(quán)利。二、原告不能出具付款人的拒付證明的，無權(quán)向我方行使追索權(quán)，其訴求應(yīng)當(dāng)依法予以駁回。三、本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，依法應(yīng)予以駁回。綜上所述，懇請(qǐng)貴院在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，依法作出駁回原告訴訟請(qǐng)求的公正判決。 被告張家港怡邦公司、福建澤鐵公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道公司未到庭應(yīng)訴，也未提交書面答辯狀。 證據(jù)一、1-1原告營(yíng)業(yè)執(zhí)照、1-2電子銀行承兌匯票1張130810000514120171016117919909，出票日期為2017年10月16日，匯票到期日為2018年10月16日，據(jù)以證明：原告合法持有上述電子銀行承兌匯票，票據(jù)金額為100萬元，承兌人為寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，出票人為寶塔盛華商貿(mào)集團(tuán)有限公司，收款人為北京寶塔國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司，后依次背書給張家港怡邦公司、福建澤鐵公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、亞泰集團(tuán)安達(dá)水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、天津礦山工程有限公司長(zhǎng)春雙陽分公司、原告，票據(jù)信息完整、背書連續(xù)，原告系該匯票的合法持票人。承兌人寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司于2017年10月16日辦理了該匯票的承兌，承諾匯票到期無條件付款，原告通過票據(jù)交換系統(tǒng)向付款人提示付款，行使了付款請(qǐng)求權(quán)，但被告至今未付款。 被告寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔盛華公司、寶塔國(guó)際公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性無異議，但是對(duì)票據(jù)狀態(tài)有異議，與我公司查詢信息不一致。 證據(jù)二、2-1《礦山集料委托加工生產(chǎn)合同》、2-2吉林增值稅發(fā)票，據(jù)以證明：原告取得匯票的合法基礎(chǔ)關(guān)系及依據(jù)。 被告寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔盛華公司、寶塔國(guó)際公司認(rèn)為證據(jù)2-1、2-2與其無關(guān)，不予質(zhì)證。 被告寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔盛華公司、寶塔國(guó)際公司為證明其抗辯，向法庭提交以下證據(jù)： 證據(jù)一、票號(hào)為130810000514120171016117919909電子銀行承兌匯票一張，據(jù)以證明：票據(jù)系統(tǒng)查詢涉案票據(jù)狀態(tài)顯示為“背書已簽收”，由此說明涉案票據(jù)仍處于流轉(zhuǎn)過程中，處于不確定狀態(tài)。票據(jù)的最后一次流轉(zhuǎn)為2018年1月15日，接票的被背書人為天津礦山工程有限公司，因此本案票據(jù)處于流轉(zhuǎn)狀態(tài)。 證據(jù)二、《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團(tuán)工作組第一次公告》一份、《寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司票據(jù)兌付材料提交回執(zhí)函》一份，據(jù)以證明：寶塔財(cái)務(wù)公司多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機(jī)關(guān)的偵查，且原告未依照《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團(tuán)工作組第一次公告》進(jìn)行合法性審查登記，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，應(yīng)當(dāng)依法予以駁回。 原告天津礦山公司質(zhì)證意見：匯票已到期，不存在繼續(xù)流轉(zhuǎn)的說法。分公司從事總公司的業(yè)務(wù)，分公司是負(fù)責(zé)人，不是法人單位，沒有訴訟權(quán)利，只能由總公司提起訴訟。 本院對(duì)證據(jù)認(rèn)證如下：對(duì)原告提交的證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以采信。對(duì)被告寶塔財(cái)務(wù)公司等提交的證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)，但對(duì)其證明目的不予采信。 經(jīng)審理查明，2017年5月25日，吉林亞泰水泥有限公司與原告簽訂《礦山集料委托加工生產(chǎn)合同》，約定原告承包吉林亞泰水泥有限公司礦山集料委托加工生產(chǎn)及班車租賃項(xiàng)目。原告下屬按約履行合同義務(wù)后，原告下屬長(zhǎng)春雙陽分公司收到吉林亞泰水泥有限公司背書轉(zhuǎn)讓票號(hào)為130810000514120171016117919909電子銀行承兌匯票一張，出票日期為2017年10月16日，到期日為2018年10月16日，票據(jù)金額為100萬元。匯票出票人為寶塔盛華公司，收款人為寶塔國(guó)際公司。出票當(dāng)日承兌人寶塔財(cái)務(wù)公司辦理了承兌，承諾匯票到期無條件付款。涉案匯票“可轉(zhuǎn)讓”。后涉案匯票依次背書（涉案票據(jù)背書連續(xù)）：寶塔國(guó)際公司、張家港怡邦公司、福建澤鐵公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、亞泰集團(tuán)安達(dá)水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、天津礦山工程有限公司長(zhǎng)春雙陽分公司、天津礦山工程有限公司。票據(jù)狀態(tài)為：非拒付追索待清償。票據(jù)到期后原告通過票據(jù)系統(tǒng)非拒付追索寶塔財(cái)務(wù)公司。 另查明，2018年7月10日，寶塔財(cái)務(wù)公司發(fā)出公告，載明：“因其公司工作上的失誤，造成持有票據(jù)未能如期兌付。公告10萬元（含）到期尚未兌付票據(jù)于本周兌付，持有10萬元-50萬元（含）到期尚未兌付票據(jù)于7月16日-20日兌付。在此期間已經(jīng)到期及即將到期尚未兌付的票據(jù)，于下周一另行公告……” 2018年11月17日，寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔石化集團(tuán)有限公司發(fā)出公告，載明：“一、寶塔集團(tuán)、寶塔財(cái)務(wù)公司將在地方政府和監(jiān)管部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極穩(wěn)妥解決寶塔財(cái)務(wù)公司到期票據(jù)兌付問題。二、寶塔集團(tuán)、寶塔財(cái)務(wù)公司將積極籌集兌付資金，依法制定兌付原則和可行的兌付方案，并適時(shí)公布……”

被告張家港市怡邦貿(mào)易有限公司、福建澤鐵貿(mào)易有限公司、黑龍江中泰達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、寶塔盛華商貿(mào)集團(tuán)有限公司、北京寶塔國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告天津礦山工程有限公司支付銀行承兌匯票金額100萬元及利息（利息以票據(jù)金額為基數(shù)，自2018年10月17日起至2019年8月19日按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，自2019年8月20日起至本判決確定之日按照同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算）。 如果未按本判決指定期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)13800元，由被告張家港市怡邦貿(mào)易有限公司、福建澤鐵貿(mào)易有限公司、黑龍江中泰達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、寶塔盛華商貿(mào)集團(tuán)有限公司、北京寶塔國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院

2020-12-22