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原告天津礦山公司向本院提出訴訟請求：1.判令被告向原告支付銀行承兌匯票金額200萬元并按照中國人民銀行同期貸款利率承擔(dān)逾期支付利息至實際付清之日；2.本案的訴訟費用由被告承擔(dān)。事實與理由：原告下屬分公司天津礦山工程有限公司阿城分公司從發(fā)包方亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司結(jié)算工程款時，合法取得票號為138010000514120170913109716284的電子銀行匯票一張，出票人為寶塔盛華公司，收款人為寶塔國際公司，匯票金額為200萬元人民幣，出票日為2017年9月13日，到期日為2018年9月13日，后依次背書給上海觀軒公司、蘇州天意源公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、亞泰集團安達(dá)水泥有限公司、吉林亞泰（集團）股份有限公司物資經(jīng)銷分公司、雞西亞泰選煤有限公司、七河臺市誠興煤焦有限責(zé)任公司、亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司、天津礦山工程有限公司阿城分公司、原告，原告屬于上述匯票的合法持有人。承兌人寶塔財務(wù)公司于2017年9月13日辦理了承兌，承諾匯票到期無條件付款。該匯票到期后，原告提示付款未得到付款，被告拒不履行付款義務(wù)的行為嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。故原告訴至法院，望判如所請。 寶塔財務(wù)公司辯稱：一、票據(jù)系統(tǒng)查詢涉案票據(jù)狀態(tài)顯示為“背書已簽收”，由此說明涉案票據(jù)仍處于流轉(zhuǎn)過程中，處于不確定狀態(tài)。票據(jù)的最后一次流轉(zhuǎn)為2017年12月26日，接票的被背書人為天津礦山工程有限公司，因此本案票據(jù)處于流轉(zhuǎn)狀態(tài)。二、延付利息計算應(yīng)當(dāng)按中國人民銀行同檔次流動資金貸款利率計付，計算時間應(yīng)當(dāng)自匯票到期日起計算。三、本案涉嫌經(jīng)濟犯罪，依法應(yīng)予以駁回。綜上所述，本案應(yīng)依法予以駁回起訴，懇請貴院在查明事實的基礎(chǔ)上，依法做出公正裁決。 寶塔盛華公司與寶塔國際公司共同答辯：一、原告應(yīng)先行使付款請求權(quán)并遭拒絕，方可向我方主張權(quán)利，本案中，寶塔石化集團財務(wù)有限公司系付款人（《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》第二條），原告應(yīng)持有付款人的拒付證明，才能向我方主張權(quán)利。二、原告不能出具付款人的拒付證明的，無權(quán)向我方行使追索權(quán)，其訴求應(yīng)當(dāng)依法予以駁回。三、本案涉嫌經(jīng)濟犯罪，依法應(yīng)予以駁回。綜上所述，懇請貴院在查明事實的基礎(chǔ)上，依法做出駁回原告訴訟請求的公正判決。 被告上海觀軒公司、蘇州天意源公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道公司未到庭應(yīng)訴，也未提交書面答辯狀。 當(dāng)事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。天津礦山公司為證明自己的主張，向法庭提交以下證據(jù)： 證據(jù)一、1-1原告營業(yè)執(zhí)照、1-2電子銀行承兌匯票1張138010000514120170913109716284，出票日期為2017年9月13日，匯票到期日為2018年9月13日，據(jù)以證明：原告合法持有上述電子銀行承兌匯票，票據(jù)金額為200萬元，承兌人為寶塔石化集團財務(wù)有限公司，出票人為寶塔盛華商貿(mào)集團有限公司，收款人為北京寶塔國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司，后依次背書給上海觀軒公司、蘇州天意源公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、亞泰集團安達(dá)水泥有限公司、吉林亞泰（集團）股份有限公司物資經(jīng)銷分公司、雞西亞泰選煤有限公司、七河臺市誠興煤焦有限責(zé)任公司、亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司、天津礦山工程有限公司阿城分公司、原告，票據(jù)信息完整、背書連續(xù)，原告系該匯票的合法持票人。承兌人寶塔石化集團財務(wù)有限公司于2017年9月13日辦理了該匯票的承兌，承諾匯票到期無條件付款，原告通過票據(jù)交換系統(tǒng)向付款人提示付款，行使了付款請求權(quán)，但被告至今未付款。 被告寶塔財務(wù)公司、寶塔盛華公司、寶塔國際公司對該證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性無異議，但是對票據(jù)狀態(tài)有異議，與我公司查詢信息不一致。 證據(jù)二、2-1《（原礦加工）項目承包合同》、2-2黑龍江增值稅發(fā)票、2-3亞泰阿城公司代亞泰礦山分公司付款的情況說明，據(jù)以證明原告取得匯票的合法基礎(chǔ)關(guān)系及依據(jù)。 被告寶塔財務(wù)公司、寶塔盛華公司、寶塔國際公司認(rèn)為證據(jù)2-1、2-2與其無關(guān)，不予質(zhì)證，證據(jù)2-3系復(fù)印件，與本案無關(guān)，不予質(zhì)證。 被告寶塔財務(wù)公司、寶塔盛華公司、寶塔國際公司為證明其抗辯，向法庭提交以下證據(jù)： 證據(jù)一、票號為138010000514120170913109716284電子銀行承兌匯票一張，據(jù)以證明：票據(jù)系統(tǒng)查詢涉案票據(jù)狀態(tài)顯示為“背書已簽收”，由此說明涉案票據(jù)仍處于流轉(zhuǎn)過程中，處于不確定狀態(tài)。票據(jù)的最后一次流轉(zhuǎn)為2017年12月26日，接票的被背書人為天津礦山工程有限公司，因此本案票據(jù)處于流轉(zhuǎn)狀態(tài)。 證據(jù)二、《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團工作組第一次公告》一份、《寶塔石化集團財務(wù)有限公司票據(jù)兌付材料提交回執(zhí)函》一份，據(jù)以證明：寶塔財務(wù)公司多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機關(guān)的偵查，且原告未依照《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團工作組第一次公告》進(jìn)行合法性審查登記，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，應(yīng)當(dāng)依法予以駁回。 原告天津礦山公司質(zhì)證意見：匯票已到期，不存在繼續(xù)流轉(zhuǎn)的說法。分公司從事總公司的業(yè)務(wù)，分公司是負(fù)責(zé)人，不是法人單位，沒有訴訟權(quán)利，只能由總公司提起訴訟。 本院對證據(jù)認(rèn)證如下：對原告提交的證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以采信。對被告寶塔財務(wù)公司等提交的證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)，但對其證明目的不予采信。 經(jīng)審理查明，2016年，亞泰集團哈爾濱水泥有限公司礦山分公司與原告下屬阿城分公司簽訂《（原礦加工）項目承包合同》，約定原告下屬阿城分公司承包亞泰集團哈爾濱水泥有限公司礦山分公司原礦加工石灰石及廢石剝離工程。原告下屬阿城分公司按約履行合同義務(wù)后，原告下屬阿城分公司收到亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司背書轉(zhuǎn)讓票號為138010000514120170913109716284電子銀行承兌匯票一張，出票日期為2017年9月13日，到期日為2018年9月13日，票據(jù)金額為200萬元。匯票出票人為寶塔盛華公司，收款人為寶塔國際公司。出票當(dāng)日承兌人寶塔財務(wù)公司辦理了承兌，承諾匯票到期無條件付款。涉案匯票“可轉(zhuǎn)讓”。后涉案匯票依次背書（涉案票據(jù)背書連續(xù)）：寶塔國際公司、上海觀軒公司、蘇州天意源公司、黑龍江中泰達(dá)公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、亞泰集團安達(dá)水泥有限公司、吉林亞泰（集團）股份有限公司物資經(jīng)銷分公司、雞西亞泰選煤有限公司、七河臺市誠興煤焦有限責(zé)任公司、亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司、天津礦山工程有限公司阿城分公司、天津礦山工程有限公司。票據(jù)狀態(tài)為：提示付款待簽收。 另查明，2018年7月10日，寶塔財務(wù)公司發(fā)出公告，載明：“因其公司工作上的失誤，造成持有票據(jù)未能如期兌付。公告10萬元（含）到期尚未兌付票據(jù)于本周兌付，持有10萬元-50萬元（含）到期尚未兌付票據(jù)于7月16日-20日兌付。在此期間已經(jīng)到期及即將到期尚未兌付的票據(jù)，于下周一另行公告……” 2018年11月17日，寶塔財務(wù)公司、寶塔石化集團有限公司發(fā)出公告，載明：“一、寶塔集團、寶塔財務(wù)公司將在地方政府和監(jiān)管部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極穩(wěn)妥解決寶塔財務(wù)公司到期票據(jù)兌付問題。二、寶塔集團、寶塔財務(wù)公司將積極籌集兌付資金，依法制定兌付原則和可行的兌付方案，并適時公布……”

被告上海觀軒實業(yè)有限公司、蘇州天意源金銀珠寶有限公司、黑龍江中泰達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、寶塔石化集團財務(wù)有限公司、寶塔盛華商貿(mào)集團有限公司、北京寶塔國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告天津礦山工程有限公司支付銀行承兌匯票金額200萬元及利息（利息以票據(jù)金額為基數(shù)，自2018年9月14日起至2019年8月19日按中國人民銀行同期貸款利率計算，自2019年8月20日起至本判決確定之日按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）。 如果未按本判決指定期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費22800元，由被告上海觀軒實業(yè)有限公司、蘇州天意源金銀珠寶有限公司、黑龍江中泰達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司、大慶眾道商合建材經(jīng)貿(mào)有限公司、寶塔石化集團財務(wù)有限公司、寶塔盛華商貿(mào)集團有限公司、北京寶塔國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于寧夏回族自治區(qū)高級人民法院

2020-12-16