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暫無(wú)數(shù)據(jù)

桐宸公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.永榕公司返還桐宸公司剩余履約保證金本金1751.1801萬(wàn)元；2.永榕公司支付桐宸公司利息（以1751.1801萬(wàn)元為基數(shù)，按月利率2%，自2017年7月5日起計(jì)至全額返還前述履約保證金之日止）；3.永榕公司支付桐宸公司逾期付款違約金（以1751.1801萬(wàn)元為基數(shù)，按每月1%的標(biāo)準(zhǔn)，自2017年7月5日起計(jì)至全額返還前述履約保證金之日止）；4.永榕公司支付桐宸公司律師費(fèi)20萬(wàn)元；5.永榕公司支付桐宸公司財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000元、財(cái)產(chǎn)保全保險(xiǎn)費(fèi)40382.2元；6.源生公司、李柄江對(duì)永榕公司的上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。事實(shí)和理由：桐宸公司與中建七局及其南方分公司所組成的聯(lián)合體與各被告方經(jīng)多次協(xié)商，就永榕公司將“廈門(mén)君悅酒店及附屬商業(yè)配套工程總承包施工”項(xiàng)目（下稱(chēng)案涉工程）發(fā)包給聯(lián)合體，并由源生公司及李柄江就此向聯(lián)合體提供連帶保證責(zé)任等相關(guān)事項(xiàng)，各方于2016年5月起陸續(xù)簽署了《廈門(mén)君悅酒店及附屬商業(yè)配套工程建設(shè)工程施工合同》（下稱(chēng)案涉施工合同）【合同編號(hào)：ＦＪＹＲ-20160526-1】及《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》【協(xié)議編號(hào)：ＦＪＹＲ-20160526-2】等相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議約定：永榕公司承諾案涉工程的計(jì)劃開(kāi)工日期為2016年8月1日；永榕公司要求聯(lián)合體向其指定的源生公司名下工商銀行賬戶(hù)匯入履約保證金8000萬(wàn)元，并保證由其在聯(lián)合體支付后365日歷天內(nèi)全部退還；3.若因各被告方違約導(dǎo)致施工合同及其補(bǔ)充協(xié)議無(wú)法履行的，被告方除賠付800萬(wàn)元違約金之外，另應(yīng)按月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)支付履約保證金的資金占用利息。聯(lián)合體如約向被告方支付了履約保證金。其中，桐宸公司所支付的履約保證金合計(jì)為2000萬(wàn)元，即分別于2016年5月23日支付800萬(wàn)元、2016年5月24日支付800萬(wàn)元、2016年6月8日支付400萬(wàn)元。此后，因案涉工程未能如期具備開(kāi)工條件，永榕公司于2016年9月1日以《復(fù)函》形式，通知聯(lián)合體延期開(kāi)工；并于2017年3月14日再次以《承諾函》形式，向聯(lián)合體承諾“若因我司原因，在2017年5月30日前未提供施工場(chǎng)地的，我司將于五個(gè)工作日內(nèi)即2017年6月6日退還已收到的貴聯(lián)合體繳納的履約保證金8000萬(wàn)元及按編號(hào)為‘ＦＪＹＲ-20160526-2’的補(bǔ)充協(xié)議第八條約定的應(yīng)支付月息2%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算履約保證金8000萬(wàn)元實(shí)際占用時(shí)間的資金占用利息至貴聯(lián)合體原繳交賬戶(hù)”。因被告方仍然未能如期履行合同約定及上述承諾，經(jīng)過(guò)桐宸公司、中建七局及中建七局南方分公司多次敦促之后，被告方于2017年6月11日就此出具《還款承諾書(shū)》，并作出相關(guān)還款承諾?，F(xiàn)上述各方就履約保證金所約定的365日歷天退還期限早已屆滿(mǎn)，且被告方在還款計(jì)劃中所承諾的履約保證金、資金占用利息及違約金等款項(xiàng)的各付款節(jié)點(diǎn)也已經(jīng)全部屆滿(mǎn)，但雖經(jīng)桐宸公司在此期間多次通過(guò)電話聯(lián)系、派人前往催促，被告方依約予以履行；而被告方至今僅向桐宸公司支付了部分違約金及利息等合計(jì)1000萬(wàn)元。為避免雙方損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，促成被告方盡快履行義務(wù)，桐宸公司自愿將違約金10%／日的標(biāo)準(zhǔn)予以適當(dāng)減少并按照未付款項(xiàng)的1%／月計(jì)付，同時(shí)保留依法要求被告方繼續(xù)履行合同并承擔(dān)其他義務(wù)及責(zé)任的權(quán)利。 永榕公司辯稱(chēng)，1.桐宸公司對(duì)永榕公司的全部訴訟請(qǐng)求應(yīng)予以駁回，本案系桐宸公司與源生公司及源生公司實(shí)際控制人李柄江惡意串通虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)提起的訴訟。案涉工程根本未發(fā)包給桐宸公司，案涉工程的實(shí)際施工主體也另有他人，案涉工程的履約保證金無(wú)論收取與否均未經(jīng)過(guò)永榕公司的賬戶(hù)。據(jù)了解，案涉工程所謂履約保證金的真實(shí)性質(zhì)是源生公司及其實(shí)際控制人李柄江向桐宸公司的借款，屬民間借貸，案涉款項(xiàng)與永榕公司并無(wú)關(guān)系。因此，本案并非建設(shè)工程合同糾紛，永榕公司與桐宸公司之間并不存在建設(shè)工程合同關(guān)系，桐宸公司提交的案涉施工合同也并非永榕公司的真實(shí)意思表示，應(yīng)為無(wú)效合同。2.根據(jù)桐宸公司與源生公司之間的款項(xiàng)往來(lái)證據(jù)，桐宸公司指示案外人陳聰明向其指定的收款人（案外人黃少軍、張丹風(fēng)）支付借款利息，利息支付時(shí)間和數(shù)額均符合民間借貸的特征，并不符合履約保證的性質(zhì)。所謂8000萬(wàn)元履約保證金的最后一筆支付到源生公司賬戶(hù)的時(shí)間是2016年7月，但同月源生公司也已向桐宸公司支付利息，如確是履約保證金，不可能在當(dāng)月就支付利息，為此申請(qǐng)追加黃少軍、張丹風(fēng)參加訴訟。 源生公司書(shū)面辯稱(chēng)，因源生公司的實(shí)際控制人李炳江資金緊張，通過(guò)中間人黃少軍牽線，于2016年5月至7月期間向桐宸公司及其指定方借款，累計(jì)借款8000萬(wàn)元。源生公司在收到第一筆借款800萬(wàn)元后即于2016年5月至2017年5月期間依約按月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)向桐宸公司指定利息收款賬戶(hù)支付利息。2017年6月至8月，源生公司累計(jì)償還桐宸公司及其指定方借款7000萬(wàn)元。案涉款項(xiàng)實(shí)則是源生公司與桐宸公司之間的民間借貸，非案涉工程項(xiàng)目的履約保證金，與永榕公司無(wú)關(guān)。 李柄江書(shū)面辯稱(chēng)，李柄江原系永榕公司和源生公司的實(shí)際控制人，案涉施工合同及相關(guān)協(xié)議、函件均系李柄江、永榕置業(yè)、源生公司的真實(shí)意思表示，公章及簽名均屬實(shí)。永榕公司、源生公司、李柄江確已收到對(duì)方支付的履約保證金8000萬(wàn)元，并因無(wú)法履行施工合同及返還履約保證金事宜向?qū)Ψ匠鼍吡恕稄?fù)函》、《承諾函》及《還款承諾書(shū)》等文件，現(xiàn)已返還部分款項(xiàng)，尚未結(jié)清。 中建七局述稱(chēng)，桐宸公司的訴訟請(qǐng)求及所依據(jù)的事實(shí)理由客觀屬實(shí)，中建七局也依案涉施工合同約定履行了支付履約保證金的義務(wù)，被告方已將中建七局支付的履約保證金予以返還。 中建七局福建分公司述稱(chēng)，本案系桐宸公司與永榕公司、源生公司、李柄江之間因履約保證金返還產(chǎn)生的訴訟，與中建七局福建分公司無(wú)關(guān)。 當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織雙方當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。源生公司、李柄江經(jīng)傳票傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，依法視為放棄相關(guān)訴訟權(quán)利。對(duì)當(dāng)事人無(wú)異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。 根據(jù)當(dāng)事人的陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下： 2016年，永榕公司（發(fā)包人、甲方）與中建七局、桐宸公司（承包人）簽訂《廈門(mén)君悅酒店及附屬商業(yè)配套工程建設(shè)工程施工合同》（合同編號(hào)ＦＪＹＲ-20160526-1），載明鑒于福州福鑫達(dá)貿(mào)易有限公司于2016年3月18日受讓了寶嘉（廈門(mén)）投資有限公司所持有的甲方100%股權(quán)，在福州福鑫達(dá)貿(mào)易有限公司受讓甲方該股權(quán)之前，甲方曾將君悅酒店項(xiàng)目建設(shè)施工事宜發(fā)包給某施工單位。現(xiàn)經(jīng)甲方股東大會(huì)研究，決定將君悅酒店項(xiàng)目事宜重新發(fā)包給乙方。第一部分《協(xié)議書(shū)》約定：“工程名稱(chēng)：廈門(mén)君悅酒店及附屬商業(yè)配套工程（原案名為寶嘉中心，項(xiàng)目名稱(chēng)以最終政府批復(fù)為準(zhǔn)，此為暫定名）；工程地點(diǎn)：廈門(mén)君悅酒店位于廈門(mén)市思明區(qū)西北側(cè)（原郵電大廈東側(cè)，現(xiàn)為國(guó)際中心項(xiàng)目，擬建成廈門(mén)地標(biāo)、第一高樓，超甲級(jí)寫(xiě)字樓），西堤南二路以東（海關(guān)辦公樓用地東側(cè)），西堤南三路以西（信隆城西側(cè)），毗鄰廈門(mén)海灣公園，即2011Ｐ15地塊；資金來(lái)源：發(fā)包人自籌；工程內(nèi)容：廈門(mén)君悅酒店及附屬商業(yè)配套工程總建筑面積約為128000㎡，鋼砼結(jié)構(gòu)，幢數(shù)共1幢50層（其中地下室5層局部6層，裙樓5層）；計(jì)劃開(kāi)工日期2016年8月1日（具體開(kāi)工日期為工程具備開(kāi)工條件發(fā)包人下達(dá)開(kāi)工令后，承包人接到監(jiān)理單位簽發(fā)的開(kāi)工令之日），工程總?cè)諝v天數(shù)800天；簽約合同價(jià)100780萬(wàn)元（含稅暫定造價(jià)），價(jià)格形式為可調(diào)價(jià)格合同……”。永榕公司、中建七局、桐宸公司及各自法定代表人在案涉施工合同上簽字、蓋章。 2016年6月15日，永榕公司（甲方）、中建七局南方分公司（乙方1，后更名為中建七局福建分公司）、桐宸公司（乙方2）、李柄江（丙方）、源生公司（丁方、擔(dān)保方）簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》（合同編號(hào)ＦＪＹＲ-20160526-2），就案涉施工合同履行事宜簽訂本補(bǔ)充協(xié)議。約定：一、案涉施工合同于本補(bǔ)充協(xié)議簽訂之日起同時(shí)生效執(zhí)行；二、在案涉施工合同及本補(bǔ)充協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)甲方開(kāi)具金額分別為8000萬(wàn)元及800萬(wàn)元的一年期可轉(zhuǎn)讓商業(yè)承兌匯票與乙方作為到期還款及違約賠付之保證，乙方在收到甲方開(kāi)具的一年期可轉(zhuǎn)讓商業(yè)承兌匯票之日起十個(gè)工作日內(nèi)，由乙方聯(lián)合體成員單位桐宸公司墊付履約保證金8000萬(wàn)元，分期匯付至甲方指定如下履約保證金收款賬戶(hù)（戶(hù)名：源生公司，開(kāi)戶(hù)行：工商銀行廈門(mén)思北支行，賬號(hào)：41×××69）；三、丁方作為甲方的擔(dān)保方，以在建項(xiàng)目廈門(mén)市鷺江道“廈門(mén)國(guó)際中心”項(xiàng)目第50層及51層房產(chǎn)用內(nèi)部預(yù)售方式給乙方聯(lián)合體成員單位桐宸公司，作為甲方退還給桐宸公司交納的案涉施工合同履約保證金及違約賠付的追加擔(dān)保，待“廈門(mén)國(guó)際中心”預(yù)售許可證辦好后，依法辦理備案登記手續(xù)。桐宸公司作為廈門(mén)市鷺江道“廈門(mén)國(guó)際中心項(xiàng)目”第50層及51層房產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)人與甲方簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，甲方應(yīng)從桐宸公司支付履約保證金8000萬(wàn)元開(kāi)始時(shí)計(jì)算，365日歷天內(nèi)退還完畢桐宸公司交納的履約保證金，如甲方在365日歷天內(nèi)不能全部退還履約保證金，則前述《房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》生效，桐宸公司交納的8000萬(wàn)元履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為購(gòu)房款；四、丙方作為甲方、丁方的實(shí)際控制人，同意為案涉施工合同及本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)向乙方提供連帶保證擔(dān)保，保證期限為兩年；五、甲方在完成君悅酒店調(diào)整變更設(shè)計(jì)方案后，應(yīng)于60日內(nèi)通知乙方進(jìn)場(chǎng)交接，并按案涉施工合同約定條件履行，同時(shí)向廈門(mén)建設(shè)主管部門(mén)辦理施工單位變更備案登記，逾期應(yīng)及時(shí)通知乙方并說(shuō)明理由，否則，屬于甲方違約且承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；六、甲方向廈門(mén)建設(shè)主管部門(mén)辦理案涉施工合同備案登記后，乙方同意按備案合同內(nèi)條款所約定在收到甲方按工程總造價(jià)的20-30%所支付的工程預(yù)付款后，按實(shí)際收到數(shù)額先行全數(shù)返還甲方；七、乙方進(jìn)場(chǎng)施工后，同意視施工配合及進(jìn)度款撥付程度，可接受甲方開(kāi)具一年期商業(yè)承兌匯票（銀票保貼額度以不超過(guò)8000萬(wàn)為限）分期分批支付用于工程相關(guān)款項(xiàng)結(jié)算，貼現(xiàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)；八、甲方違約導(dǎo)致案涉施工合同及本補(bǔ)充協(xié)議無(wú)法履行的，甲方除賠付800萬(wàn)元違約金外，另應(yīng)按月息2%標(biāo)準(zhǔn)及乙方交納的8000萬(wàn)元履約保證金的實(shí)際占用時(shí)間支付乙方資金占用利息；……。各方均在《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》上簽字、蓋章。 永榕公司（甲方）、中建七局南方分公司（乙方1）、桐宸公司（乙方2）另簽訂編號(hào)為ＦＪＹＲ-20160526-4的《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，載明鑒于甲方與乙方1、乙方2所訂立的案涉施工合同及其《補(bǔ)充協(xié)議》，為更好地履行約定相關(guān)條款，明確各方義務(wù)，經(jīng)協(xié)商簽訂本補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議約定：一、原編號(hào)為ＦＪＹＲ-20160526-2的補(bǔ)充協(xié)議約定的由乙方2墊付履約保證金8000萬(wàn)元變更為由乙方1委托的第三方（即福州正潤(rùn)建筑勞務(wù)有限公司和湖北中南勘察基礎(chǔ)工程有限公司分別繳付3000萬(wàn)元，以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)正潤(rùn)公司和中南公司）繳付6000萬(wàn)元，由乙方2繳付2000萬(wàn)元，繳付賬戶(hù)及時(shí)間不變；二、到期退還履約保證金按繳交路徑分別退還給乙方2貳仟萬(wàn)元（2000萬(wàn)元）和乙方1委托的第三方陸仟萬(wàn)元（6000萬(wàn)元）（即正潤(rùn)公司和中南公司各叁仟萬(wàn)元）；三、編號(hào)為ＦＪＹＲ-20160526-2《補(bǔ)充協(xié)議》第二條約定的甲方開(kāi)具金額為8000萬(wàn)元及800萬(wàn)元的一年期可轉(zhuǎn)讓商業(yè)承兌匯票在一年期滿(mǎn)無(wú)條件返還甲方。若乙方聯(lián)合體在一年期內(nèi)對(duì)8000萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票進(jìn)行全部或部分貼現(xiàn)，則相應(yīng)貼現(xiàn)金額視同甲方退還同等金額的履約保證金，乙方聯(lián)合體不得異議，未貼現(xiàn)部分商業(yè)承兌匯票期滿(mǎn)返還甲方。 前述各協(xié)議簽訂后，桐宸公司分別于2016年5月23日、2016年5月24日、2016年6月8日通過(guò)其名下工行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入永榕公司所指定的源生公司名下工商銀行賬戶(hù)800萬(wàn)元（付款摘要：購(gòu)房定金）、800萬(wàn)元（付款摘要：購(gòu)房定金）、400萬(wàn)元（付款摘要：房款），共計(jì)2000萬(wàn)元。 2016年9月1日，永榕公司向桐宸公司、中建七局南方分公司出具《復(fù)函》，載明“貴聯(lián)合體于2016年8月26日函告我司的《關(guān)于催促‘廈門(mén)君悅酒店及附屬商業(yè)配套工程’盡快進(jìn)場(chǎng)施工的聯(lián)系函》于2016年9月1日收訖！非常感謝貴聯(lián)合體前期所做的細(xì)致準(zhǔn)備工作！依據(jù)雙方簽訂的案涉施工合同第二條約定，我司原計(jì)劃開(kāi)工日期為2016年8月1日（具體開(kāi)工日期為工程具備開(kāi)工條件發(fā)包人下達(dá)開(kāi)工令后，承包人接到監(jiān)理單位簽發(fā)的開(kāi)工令之日），茲因原股東寶嘉（廈門(mén)）投資有限公司至今尚未就擬建地塊完整移交與我司，施工監(jiān)理單位尚未變更完成，另外酒店調(diào)整變更設(shè)計(jì)方案亦尚未完成，故目前尚不具備開(kāi)工條件。綜上，遺憾的通知貴聯(lián)合體計(jì)劃開(kāi)工日期順延，我司已經(jīng)督促相關(guān)單位盡快完成計(jì)劃開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并在完備開(kāi)工條件后函告貴聯(lián)合體進(jìn)場(chǎng)，盼給予諒解！” 2017年3月14日，永榕公司再次向桐宸公司、中建七局南方分公司出具《承諾函》，承諾如下：“在2017年5月30日前向聯(lián)合體提供本工程具備開(kāi)工條件的施工場(chǎng)地。若因我司原因，在2017年5月30日前未提供施工場(chǎng)地的，我公司將于五個(gè)工作日內(nèi)即2017年6月6日前退還已收到的貴聯(lián)合體繳納的履約保證金8000萬(wàn)元及按編號(hào)ＦＪＹＲ-20160526-2的補(bǔ)充協(xié)議第八條約定的應(yīng)支付按月息2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算履約保證金8000萬(wàn)元實(shí)際占用時(shí)間的資金占用利息至貴聯(lián)合體原繳交賬戶(hù)”。 2017年6月11日，永榕公司、源生公司、李柄江作為承諾人共同向桐宸公司、中建七局南方分公司出具《還款承諾書(shū)》，載明“鑒于：1.永榕公司及李柄江就‘廈門(mén)君悅酒店及附屬商業(yè)配套工程總承包施工’項(xiàng)目，與中建七局、桐宸公司（下稱(chēng)聯(lián)合體）已簽署案涉施工合同及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。2.聯(lián)合體已依約向承諾人支付履約保證金合計(jì)8000萬(wàn)元，包括：（1）由桐宸公司分別于2016年5月23日支付800萬(wàn)元、于2016年5月24日支付800萬(wàn)元、于2016年6月8日支付400萬(wàn)元；（2）由聯(lián)合體委托的正潤(rùn)公司于2016年7月6日支付3000萬(wàn)元；（3）由聯(lián)合體委托的中南公司于2016年7月14日支付3000萬(wàn)元；上述款項(xiàng)均已匯入承諾人所指定的源生公司賬戶(hù)內(nèi)，承諾人對(duì)聯(lián)合體支付（委托支付）履約保證金等事項(xiàng)，無(wú)任何異議。3.承諾人于2017年3月14日向聯(lián)合體出具的《承諾函》，并確認(rèn)相關(guān)承諾內(nèi)容?，F(xiàn)因承諾人原因至今無(wú)法提供施工場(chǎng)地，且因資金原因無(wú)法兌現(xiàn)承諾已違約。承諾人向聯(lián)合體表示遺憾，并就上述應(yīng)予返還的履約保證金8000萬(wàn)元及其資金占用利息（按月息2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，暫計(jì)至2017年6月30日為1924萬(wàn)元）以及因承諾人違約而應(yīng)向聯(lián)合體賠付的違約金800萬(wàn)元等，向聯(lián)合體承諾并保證如下1.還款計(jì)劃：每個(gè)還款節(jié)點(diǎn)按25%付至桐宸公司名下工行賬戶(hù)、37.5%付至正潤(rùn)公司名下華夏銀行賬戶(hù)、37.5%付至中南公司名下武漢農(nóng)商銀行賬戶(hù)，即于2017年6月14日前支付500萬(wàn)元，于2017年6月16日前支付2500萬(wàn)元，于2017年7月5日前支付1000萬(wàn)元，于2017年7月14日前支付4000萬(wàn)元，于2017年8月14日前（此節(jié)點(diǎn)不得遲于2017年10月14日止）還清尚欠聯(lián)合體的所有債務(wù)余款（包括履約保證金本金、利息及應(yīng)付違約金等）；2.其他事項(xiàng)：于承諾人賠付違約金并還清所有履約保證金本金之前，應(yīng)繼續(xù)按照月息2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并支付前述款項(xiàng)的資金占用利息；承諾人向聯(lián)合體支付的所有款項(xiàng)按違約金800萬(wàn)元、履約保證金的利息、履約保證金的本金的順序分配；若承諾人未按上述約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)還清尚欠聯(lián)合體的所有債務(wù)，則除繼續(xù)承擔(dān)所有還款義務(wù)之外，還應(yīng)另行向聯(lián)合體支付違約金（按節(jié)點(diǎn)還款時(shí)間的次日算起按未還款項(xiàng)的日百分之十累計(jì)計(jì)算向聯(lián)合體支付違約金，直至還清為止），賠償聯(lián)合體的其他所有損失（包括訴訟費(fèi)及律師費(fèi)等），并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任；承諾人源生公司及李柄江特此承諾并表示自愿為承諾人永榕公司的連帶責(zé)任保證人，無(wú)條件向聯(lián)合體承擔(dān)并履行永榕公司所應(yīng)承擔(dān)的全部責(zé)任及義務(wù)”。 前述《還款承諾書(shū)》簽署后，源生公司分別于2017年6月14日、2017年6月15日、2017年7月4日轉(zhuǎn)入桐宸公司名下工行賬戶(hù)125萬(wàn)元、625萬(wàn)元、250萬(wàn)元，共計(jì)1000萬(wàn)元，付款摘要均為“退還履約保證金”。 另查明，正潤(rùn)公司于2016年7月6日轉(zhuǎn)入永榕公司指定的源生公司名下工商銀行賬戶(hù)共計(jì)3000萬(wàn)元，付款摘要均為“履約保證金”；中南公司于2016年7月14日轉(zhuǎn)入源生公司名下前述賬戶(hù)3000萬(wàn)元，付款摘要為“君悅酒店及附屬配套樁基支護(hù)保證金”。后源生置業(yè)分別于2017年6月14日、2017年6月15日、2017年7月4日、2017年7月17日共計(jì)轉(zhuǎn)入正潤(rùn)公司名下華夏銀行賬戶(hù)3000萬(wàn)元，付款摘要均為“退還履約保證金”；又分別于2017年6月14日、2017年6月15日、2017年7月5日、2017年8月4日、2017年8月7日、2017年8月9日、2017年8月10日、2017年8月16日、2017年8月17日、2017年8月18日、2017年8月21日共計(jì)轉(zhuǎn)入中南公司名下武漢農(nóng)商銀行賬戶(hù)3000萬(wàn)元，付款摘要亦均為“退還履約保證金”。 還查明，永榕公司于2016年7月15日作為出票人（保證人）向中建七局（持票人、收款人）出具《票據(jù)到期無(wú)條件兌付擔(dān)保函》，函件載明：“茲有永榕公司簽發(fā)商業(yè)承兌匯票合計(jì)8筆，金額計(jì)為8000萬(wàn)元，到期日為2017年7月14日，永榕公司自愿為前述商業(yè)承兌匯票提供保證擔(dān)保，保證承兌匯票的開(kāi)出真實(shí)、合法、有效，并保證該商業(yè)承兌匯票到期日無(wú)條件支付足額票款，保證期限：自2016年7月14日至持票人全部收回上述商業(yè)承兌匯票票款為止，保證范圍：上述商業(yè)承兌匯票記載的承兌金額，因出票人違約（逾期交付票據(jù)、到期拒絕兌付、虛開(kāi)票據(jù)等）產(chǎn)生的利息、罰息、損害賠償金及持票人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支出的一切費(fèi)用，若違約金不足以彌補(bǔ)中建七局損失，永榕公司將承擔(dān)損失與違約金的差額”。中建七局福建分公司主張相關(guān)承兌匯票因雙方協(xié)商時(shí)保證期限已過(guò)，并未承兌。 后桐宸公司因各被告未依《還款承諾書(shū)》約定的還款期限足額還款提起本案訴訟，并支出律師費(fèi)20萬(wàn)元。 審理中，本院依桐宸公司申請(qǐng)作出保全裁定并依法采取保全措施，凍結(jié)了永榕公司名下坐落于廈門(mén)市思明區(qū)西北側(cè)（原郵電大廈東側(cè)）項(xiàng)目用地土地使用權(quán)（2011Ｐ15地塊）。桐宸公司支出保全申請(qǐng)費(fèi)5000元、保險(xiǎn)費(fèi)40382.2元。 永榕公司在收到本案送達(dá)的應(yīng)訴材料后，于答辯期內(nèi)對(duì)本案管轄提出異議認(rèn)為，案涉施工合同并未履行，請(qǐng)求移送至永榕公司住所地人民法院管轄。本院依法裁定駁回其異議后，永榕公司提起上訴，廈門(mén)市中級(jí)人民法院作出終審裁定：駁回上訴、維持原裁定。裁定生效后，本院另行向各方指定舉證期限。 庭審中，永榕公司抗辯稱(chēng)案涉相關(guān)協(xié)議中“廈門(mén)永榕置業(yè)有限公司”的蓋章和原法定代表人“陳聰明”的簽字均非真實(shí)，形成時(shí)間也存在重大疑點(diǎn)，故申請(qǐng)對(duì)印章和簽字的真實(shí)性以及形成時(shí)間進(jìn)行司法鑒定。永榕公司還抗辯案涉8000萬(wàn)元款項(xiàng)實(shí)際系源生公司的實(shí)際控制人李柄江向桐宸公司的借款，并非案涉工程的履約保證金，與永榕公司無(wú)關(guān)，源生公司及李柄江亦支付了借款利息，該利息系通過(guò)黃少軍（中間人）根據(jù)桐宸公司的指示轉(zhuǎn)入張丹風(fēng)的賬戶(hù)，故申請(qǐng)追加黃少軍、張丹風(fēng)作為本案第三人參加訴訟。永榕公司提供了黃少軍與張丹風(fēng)之間、陳聰明與張丹風(fēng)之間的銀行轉(zhuǎn)賬往來(lái)明細(xì)以及桐宸公司指定利息收款賬戶(hù)的函件。 源生公司庭審時(shí)經(jīng)本院傳票傳喚未到庭參加訴訟，庭審后向本院提交書(shū)面辯稱(chēng)意見(jiàn)。 桐宸公司對(duì)此認(rèn)為，首先，永榕公司未提交證據(jù)原件予以核對(duì)，桐宸公司從未出具過(guò)《關(guān)于利息支付至指定賬戶(hù)函件》，也未收到過(guò)支付至“黃少軍”及“張丹風(fēng)”賬戶(hù)的相關(guān)款項(xiàng)，桐宸公司不但不知曉其二人的具體身份，也從未委托授權(quán)其代表桐宸公司辦理過(guò)任何事務(wù)，故無(wú)法證實(shí)桐宸公司與被告方之間存在民間借貸法律關(guān)系。即使付款事實(shí)存在，也是被告方與案外人之間的法律關(guān)系，與桐宸公司無(wú)關(guān)。其次，桐宸公司匯轉(zhuǎn)的2000萬(wàn)元摘要備注“房款”的原因系公司財(cái)務(wù)人員在匯款時(shí)錯(cuò)誤理解為支付給房地產(chǎn)公司的就是“房款”，但源生公司在還款憑證的“摘要”中已明確注明款項(xiàng)是“退還履約保證金”，性質(zhì)清楚明確。永榕公司主張已還的7000萬(wàn)元款項(xiàng)系償還借款本金，與其真實(shí)意思表示完全自相矛盾。且源生公司庭審后提交的書(shū)面意見(jiàn)及其所附證據(jù)材料完全系照搬永榕公司，不能采信。最后，永榕公司關(guān)于司法鑒定以及追加案外人的申請(qǐng)?jiān)缫殉^(guò)舉證期限，違反訴訟程序。 本院分析認(rèn)為，民事訴訟應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在法院指定的期限內(nèi)提供證據(jù)、提出相關(guān)申請(qǐng)。永榕公司于2018年4月2日收到本院送達(dá)的應(yīng)訴材料，本院在駁回其管轄權(quán)異議的裁定生效后重新指定了舉證期限，永榕公司在2019年1月4日庭審時(shí)才提出相關(guān)抗辯主張，且在庭審后才提交書(shū)面申請(qǐng)及補(bǔ)充證據(jù)。永榕公司提出的抗辯意見(jiàn)、相關(guān)申請(qǐng)以及補(bǔ)充證據(jù)均可在本院指定的答辯期限及舉證期限內(nèi)提出，不存在因客觀原因不能自行收集或提出的情形，且永榕公司在本院于2019年1月23日就補(bǔ)充證據(jù)組織的證據(jù)交換中，經(jīng)本院傳票傳喚并未到庭參加訴訟。綜此，永榕公司的相關(guān)訴訟活動(dòng)有違訴訟誠(chéng)信，其相關(guān)鑒定及追加案外人的申請(qǐng)亦超出了合理期限，本院對(duì)永榕公司提出的鑒定以及追加案外人的申請(qǐng)均不予準(zhǔn)許。在未有反駁證據(jù)佐證下，本院對(duì)永榕公司的陳述不予采信，認(rèn)定永榕公司及其原法定代表人“陳聰明”在案涉證據(jù)中的蓋章、簽字均屬真實(shí)

廈門(mén)永榕置業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)返還福建桐宸建設(shè)集團(tuán)有限公司履約保證金本金15362090元并支付逾期還款利息、違約金及其他損失（律師費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全保險(xiǎn)費(fèi)）（利息、違約金及其他損失以15362090元為基數(shù)，按月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)，自2017年7月5日起計(jì)至實(shí)際返還款項(xiàng)之日止）； 廈門(mén)源生置業(yè)有限公司、李柄江對(duì)廈門(mén)永榕置業(yè)有限公司的上述債務(wù)向福建桐宸建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任，廈門(mén)源生置業(yè)有限公司、李柄江清償后，有權(quán)向廈門(mén)永榕置業(yè)有限公司追償； 駁回福建桐宸建設(shè)集團(tuán)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)142756元，由福建桐宸建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)17524元，廈門(mén)永榕置業(yè)有限公司、廈門(mén)源生置業(yè)有限公司、李柄江共同負(fù)擔(dān)125232元，款項(xiàng)應(yīng)于本判決生效之日起七日內(nèi)向本院繳納；保全申請(qǐng)費(fèi)5000元，福建桐宸建設(shè)集團(tuán)有限公司已向本院繳納，廈門(mén)永榕置業(yè)有限公司、廈門(mén)源生置業(yè)有限公司、李柄江應(yīng)于本判決生效之日起七日內(nèi)支付福建桐宸建設(shè)集團(tuán)有限公司該款項(xiàng)。 如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于福建省廈門(mén)市中級(jí)人民法院

2020-01-20